上海百洋制药股份 有限公司 计 报 宙 信 华兴审字[2024]23011910025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 华兴审字[2024]23011910025号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了上海百洋制药股份有 限公司(以下简称"上海百洋制药"或"公司"）财务报表,包括2022年12 月31日和2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度和2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海百洋制药2022年12月31日和2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2022年度和2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集 团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权 暨关联交易的议案》； 为延伸产业链布局，公司拟通过现金收购上海百洋 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医 药股份有限公司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交 易的公告》。 监事会认为：公司本次收购标的公司可丰富公司产品结构、延伸产业链布局， 减少关联交易，符合公司和股东的利益。本次收购公司履行了必要的审议程序， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。 该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以邮件形式送达全 ...

青岛百洋伊仁投资管理 有限公司 专 项 审 华兴专字[2024]24003680022 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十 功 华兴专字[2024]24003680022号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了青岛百洋伊仁投资管 理有限公司（以下简称"百洋伊仁"）财务报表，包括2022年12月31日、2023 年12月31日的资产负债表,2022年度、2023年度的利润表、所有者权益变动 表、现金流量表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了百洋伊仁2022年12月31日、2023年12月31日的财务状况以及 2022年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于百洋伊仁,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 ...

青岛百洋医药股份有限公司或其子公司 拟收购百洋医药集团有限公司及其关联方持有的股权 涉及的上海百洋制药股份有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 010547 号 共壹册 第壹册 北京中同 自 限公 日 China Alliance Appr sal Co.,Ltd. 日期: 202 10 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400888 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0167号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报宇(2024)第010547号 | | 报告名称: | 青岛百洋医药股份有限公司或其于公司拟收购百洋 医药集团有限公司及其关联方持有的股权涉及的上 | | | 海百洋制药股份有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,637. ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派期间百洋转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 2、转股期限：2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 附件： 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。近 日，公司将根据相关决议实施 2023 年度权益分派。 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》 ...

股票代码：301015 股票简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员 参与公司 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月15日 参会方式 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：付钢 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：王国强 独立董事：郝先经 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、预计瑞迪奥 RDC 99mTc-3 PRGD2未来能带来多大收益？ 投资者您好，目前99mTc-3 PRGD2 已完成临床三期，是我国 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛 百洋医药股份有限公司增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日 以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 根据业务需要，公司拟增加 2024 年度向北京迈迪中康科技有限公司采购商 品的日常关联交易预计额度 8,250.00 万元。监事会认为：公司本次增加 2024 年 度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务开展的 需要，关联交易定价公允合理， ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于增加 2024 年度向关联方采购商品的 日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常 关联交易金额不超过 89,989.00 万元，其中预计向关联方采购商品金额不超过 64,664.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 2023 年 11 月，公司控股子公司北京百洋国胜医疗器 ...