证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-031 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 | | （大写：人民币壹亿贰仟万元整）。 | （大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）。 | | 第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均 | 第十九条 公司股份总数为 15,600 万股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 | | 中独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一人、副 | 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-032 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资 金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）文件同意注册，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张益民作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名胡文斌为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分 ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 对雷尔伟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （万元） | 调整后拟使用募集 资金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通装备智能生产线建设项目 | 38,742.13 | 21,104.75 | | 2 | 研发中心建设项目 | 8,247.69 | 4,511.58 | | 3 | 补充营运资金项目 | 18 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名陈明和为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议 案》 二、监事会会议审议情况 第 1 页 共 2 页 公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名张益民为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-025 更正前： 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 关于公司股价异动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2024-024）， 经事后审查发现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 二、公司关注并核实情况 第 1 页 共 3 页 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司 持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44. ...