南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-044 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-040 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议系于 2024 年 8 月 19 日在公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事共同推举，本次会议由董事王冲先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了 ...

关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-039 南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。王冲先生简历详见同日公司披露 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》。 一、选举公司第三届董事会董事长 董事长：王冲先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了第三 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 战略委员会：王冲（召集人）、纪益根、陈明和； 审计委员会：张益民（召集人）、胡文斌、纪益根，其中张益民为会计专业人士； 提名委员会：陈明和 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-041 南京雷尔伟新技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开 展，同意选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完 成监事会换届选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议系于 2024 年 8 月 19 日在公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事推举本次会议由监事徐桃女 士召集并主持。本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-036 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京雷尔伟新技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-038 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了职工 代表大会，选举潘靖女士担任公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 8 月 19 日公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事潘靖女士 共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公 司第三届监事会主席的议案》，选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起三年。 现将有关情况公告如下： 公司第三届监事会主席：徐桃女士。 公司第三届监事会职工代表监事：潘靖女士。 公司第三届监事会股 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-037 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非 独立董事，选举张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会非独立董事：纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士。 公司第三届董事会独立董事：张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生。 上述人员的简历详见附件。 公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的 要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 ...