2024 年度独立董事述职报告（陈明和） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以现场或通讯方式出席董 事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积 极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对 提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无 反对和弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司第三届董事会 第 1 页 共 4 页 战略委员会委员，按时参加战略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司选举第三届 董事会战略委员会召集人的议案事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 1 次提名委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人后对聘任新一届高级管理人员等议案进行审 议。今后本人会严格按规定召集、召 ...

本人作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营情况和财务状况，按时出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性和专业性作用。现 就本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张益民） 2024 年 8 月公司换届选举前，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按 照公司《战略委员会工作细则》勤勉尽责履行职责，积极研究公司长期发展战略规划等事项， 切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次股东大会，会前对需提交股东大 会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任常州 市商业局科员， ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 8 月-12 月任期内，公司共召开 3 次董事会，本人按时以通讯方式出席董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与 议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和 指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董 事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对和 弃权的情形。 2024 年 8 月-12 月任期内，公司召开 3 次审计委员会会议，本人按时出席会议，在选举 本人作为第三届董事会审计委员会委员后对聘任财务总监、定期报告等议案进行审议。本人 2024 年度独立董事述职报告（胡文斌） 本人于 2024 年 8 月 19 日被选举为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.3500 | 22.86 | 0.7600 | | 每股净资产（元） | 6.7 | 8.42 | -20.43 | 8.13 | | 每股公积金(元) | 2.49 | 3.49 | -28.65 | 3.44 | | 每股未分配利润(元) | 2.80 | 3.46 | -19.08 | 3.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.66 | 3.48 | 5.17 | 4.5 | | 净利润(亿元) | 0.67 | 0.54 | 24.07 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | 6.56 | 5.46 | 20.15 | 9.71 | 前十大流通股东累计持有： 772.7万股，累计占流通股比： 16.59%，较上期变化： -75.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | ...

持续督导2024年培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京雷尔伟 新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于2025年1月20日对雷 尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人 员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025年1月20日 2、培训地点：雷尔伟公司会议室 3、培训方式：现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上视频接入 4、授课人员：曾文强、吴哲 5、参加培训人员：雷尔伟控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、证券事务代表等相关人员 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 年 月 日 二、培训主要内容 本次培训重点向培训对象介绍了上市公司信息披露相关要求、规定及法律责任， 并辅以案例说明形式，加深了公司控股股东及实际控制人 ...

| 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | | | --- | --- | --- | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | | | 建立了完备、合规的内控制度 | √ | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-051 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，股东一致行动人关系解除所 致，不涉及股东持股数量变动； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到特定股东南京博科 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"博科有限合伙"）出具的《关于南京博科企业管 理中心（有限合伙）执行事务合伙人变更的告知函》，经博科有限合伙全体合伙人一致同 意，博科有限合伙的执行事务合伙人由刘俊先生变更为兰翔先生。近日博科有限合伙已完 成执行事务合伙人变更（以下简称"本次变更"）的工商登记备案手续，并取得了南京江 北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。上述变更后，博科有限合伙与刘俊先 生的一致行动人关系解除，刘俊先生持有的公司表决权股份比例相应下降 2.3590%。现将 具体情况公告如下： 一、变更情况 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-050 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 公司第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-049 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥88,605,202.43, a decrease of 3.09% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,896,182.05, down 8.92% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥15,083,549.96, a decline of 14.72% compared to the previous year[2] - The company’s basic earnings per share decreased by 35.29% to ¥0.11[2] - Total revenue for Q3 2024 reached ¥238,456,918.22, a slight increase of 0.38% compared to ¥237,561,660.43 in Q3 2023[21] - Operating profit for the period was ¥53,194,235.87, up 26.1% from ¥42,165,127.63 in the same quarter last year[21] - Net profit before tax increased to ¥53,555,171.03, compared to ¥42,792,233.00 in Q3 2023, marking a growth of 25.5%[21] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 46,043,556.04, an increase from CNY 38,221,641.81 in the same period last year, representing a growth of approximately 20.5%[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 46,160,344.97, compared to CNY 38,221,641.81 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 20.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.35, up from CNY 0.32 in the same quarter last year, reflecting a growth of 9.4%[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities reached ¥21,963,377.34, an increase of 212.49% year-on-year[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 21,963,377.34, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 19,524,658.16 in the previous year[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,667,796,885.13, while cash outflow was CNY 1,643,924,940.43, resulting in a net cash inflow of CNY 23,871,944.70[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥264,942,793.66, up from ¥259,051,386.82 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.3%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 264,670,604.84, an increase from CNY 188,771,217.92 at the end of the same quarter last year[24] - The company reported a total cash inflow from financing activities of CNY 500,000.00, while cash outflow was CNY 39,600,000.00, leading to a net cash outflow of CNY 39,100,000.00[24] - The company received CNY 232,573,284.38 in cash from sales of goods and services, compared to CNY 195,924,012.77 in the previous year, marking an increase of approximately 18.6%[23] - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities, which was CNY 215,801,000.04, down from CNY 224,062,165.60 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,204,589,300.05, a decrease of 2.44% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥1,204,589,300.05 from ¥1,234,778,376.46, a decline of approximately 2.4%[19] - Total liabilities decreased to ¥181,575,416.15 from ¥223,946,408.71, a reduction of about 18.9%[20] - Shareholders' equity increased to ¥1,023,013,883.90 from ¥1,010,831,967.75, reflecting a growth of 1.2%[20] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 47.02% to ¥176,827,632.85, primarily due to increased sales[6] - Accounts receivable rose to ¥176,827,632.85 from ¥120,271,472.88, reflecting an increase of 47%[18] - Inventory rose by 33.27% to ¥135,910,496.79, driven by an increase in sales orders[6] - Inventory increased to ¥135,910,496.79 from ¥101,982,475.75, showing a growth of 33.2%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,152, with the largest shareholder, Liu Jun, holding 64.49% of the shares, totaling 100,605,864 shares[9] - The company has a total of 90,000,000 restricted shares at the beginning of the period, with 109,391,465 shares added during the period, resulting in 109,391,465 restricted shares at the end of the period[11] Investments - The company has invested a total of 49,200,000 RMB in various financial products, with an outstanding balance of 34,130,660 RMB at the end of the reporting period[14] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. reported an expected annualized return rate of 3.15% for its investment of 2,000,000 CNY in the "China Industrial Bank Ru Yi Ren Sheng V24 Weekly Stable Profit RMB Financial Product" [15] - The company has invested 500,000 CNY in the "Foreign Trade Trust - Guangdong Bay Weekly Profit No. 1 Collective Fund Trust Plan" with an expected annualized return of 2.70% [15] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has a total investment of 2,000,000 CNY in two structured deposits with China Bank, both offering a guaranteed floating return rate of 2.10% [15] - The company has launched the "Yuewan Enjoy Series No. 4" with an expected annualized return of 3.00% and an investment amount of 500,000 CNY [16] - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has invested 1,000,000 CNY in the "CITIC Securities Asset Management Xin Ying An Enjoy (3M Holding Period) No. 1" with an expected annualized return of 3.00% [16] - The company has a total of 5,000,000 CNY in structured deposits with Ningbo Bank, offering a return rate between 1.50% and 2.50% [16] Corporate Changes - Nanjing Lewei New Technology Co., Ltd. has changed the legal representative of its wholly-owned subsidiaries to Mr. Wang Chong, with registration completion expected by October 25, 2024 [17]