证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-035 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格自 2024 年 8 月 14 日至 8 月 15 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离 值累计 33.34%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 8 月 14 日，公司的静态市盈率为 67.26，滚动市盈率为 67.76。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.50。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年 1-3 月营业收入为 42,776,056.99 元，同比 下降 9.69%；归属于上 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-026 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为 保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名纪益根先生、王冲先生、 张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张益民先生、陈明 和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公司董事会中兼任 ...

董 事 会 议 事 规 则 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会决定。 第一章 总则 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。公司制 定的《独立董事工作制度》应明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。 第一条 为规范南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规和《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会依法行使下列职权： 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-033 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈明和作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-028 南京雷尔伟新技术股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 附件： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决， 选举潘靖女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 潘靖女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 特此公告。 第三届监事会职工代表监事简历 潘靖，女，1985 年 4 月生，中国国籍，无 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文斌作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议 通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-029 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 议事规则》。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 公司 2023 年年度权益分派已完成，公 ...