关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-039 南京雷尔伟新技术股份有限公司 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。王冲先生简历详见同日公司披露 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》。 一、选举公司第三届董事会董事长 董事长：王冲先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了第三 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 战略委员会：王冲（召集人）、纪益根、陈明和； 审计委员会：张益民（召集人）、胡文斌、纪益根，其中张益民为会计专业人士； 提名委员会：陈明和 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-038 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了职工 代表大会，选举潘靖女士担任公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 8 月 19 日公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事潘靖女士 共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公 司第三届监事会主席的议案》，选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起三年。 现将有关情况公告如下： 公司第三届监事会主席：徐桃女士。 公司第三届监事会职工代表监事：潘靖女士。 公司第三届监事会股 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-036 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-037 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非 独立董事，选举张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下： 公司第三届董事会非独立董事：纪益根先生、王冲先生、张健彬先生、陈娟女士。 公司第三届董事会独立董事：张益民先生、陈明和先生、胡文斌先生。 上述人员的简历详见附件。 公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的 要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京雷尔伟新技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-041 南京雷尔伟新技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开 展，同意选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完 成监事会换届选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议系于 2024 年 8 月 19 日在公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事推举本次会议由监事徐桃女 士召集并主持。本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-035 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格自 2024 年 8 月 14 日至 8 月 15 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离 值累计 33.34%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 8 月 14 日，公司的静态市盈率为 67.26，滚动市盈率为 67.76。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、 航空航天和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.50。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年 1-3 月营业收入为 42,776,056.99 元，同比 下降 9.69%；归属于上 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-026 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为 保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名纪益根先生、王冲先生、 张健彬先生、陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名张益民先生、陈明 和先生、胡文斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 公司董事会中兼任 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会现就提名陈明和为南京雷尔伟新技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京雷尔 伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张益民作为南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会提名为南京雷尔伟新技术股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京雷尔伟新技术股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立 ...