董 事 会 议 事 规 则 南京雷尔伟新技术股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会决定。 第一章 总则 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。公司制 定的《独立董事工作制度》应明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。 第一条 为规范南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规和《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会依法行使下列职权： 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-031 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据上述变动，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 万元 | | （大写：人民币壹亿贰仟万元整）。 | （大写：人民币壹亿伍仟陆佰万元整）。 | | 第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均 | 第十九条 公司股份总数为 15,600 万股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中 | | 中独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长一人、副 | 第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事 | ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为 保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名徐桃女士、邓宝翔 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东代表监事候选人经股东大会审议 通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-032 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资 金和不超过人民币 33,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）文件同意注册，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-025 更正前： 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 关于公司股价异动的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2024-024）， 经事后审查发现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月 15 日至 7 月 16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 二、公司关注并核实情况 第 1 页 共 3 页 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司 持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年7月16日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44. ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 7 月15 日至 7 月16 日累计涨幅达 44.49%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024年7月 16 日，公司的静态市盈率为43.98， 滚动市盈率为 44.32。公司市盈率水平高于公司所属中上协行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 32.47。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2024 年第一季度报告》，公司 2024 年 1-3 月营业收入为 42,776,056.99 元，同比 下降 9.69%；归属于上市公司股东的净利润为 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-023 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将公司 2023 年年 度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过，公司 2023 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,960.00 万 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末"资 本公积—股本溢价"的余额，合计转增股本 36,000,000 股，转增后公司总股本为 156,000,000 股。本年度 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-022 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28,452,437 股，占公司总股本的 23.71%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,547,563 股上市流通，占公司 总股本的 1.29%，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求，作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简 称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对 公司首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1718 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在 深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 91,547,563 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股 28 ...