二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人按时出席董事会，认真履行独立董 事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案 讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张益民） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任常州市商业局科员，常州兰陵商业集团科长，常州市贸易委副处长，原常州 前进冷饮厂党总支书记兼副厂长，常州 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-008 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作。 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：2023 ...

民生证券股份有限公司 二、内部控制评价工作的总体情况 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大 缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-010 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度 审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （6）统一社会信用代码：913200000831585821 （7）人员信息 截至 2023 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 419 名，签署过证券服务业 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报 ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京 雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式， 对雷尔伟 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔 伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。 截至 2021 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00486 号 审 计 报 告 天衡审字（2024）00486号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雷尔伟公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-011 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 40,241,533.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,024,153.39 元后，加上年初未分配利润 375,611,669.28 元，扣除已支付的 2022 年度现金分红 26,400,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 385,429,049.76 元。公司 2023 年 度合并财务报表可供分配利润为 414,804,407.47 元。根 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴宇） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴宇，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任江苏金鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人、北京市盈科（南京）律师事务所诉 讼部合伙人、江苏君伴行律师事务所合伙人，现任北京市盈科（南京）律师事务 所民商部合伙人，兼任苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事、永悦科技股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...