证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-025 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事，会议于 2025 年 7 月 7 日在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事 会主席徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规的要求及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2025 年第 一次临时股东大会对董事会的授权，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害公司及全 体股东 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-027 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 一、2025 年激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 28 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公 第 1 页 共 9 页 1、限制性股票授予日：2025 年 7 月 7 日。 2、限制性股票数量：95.00 万股。 3、限制性股票授予价格：8.55 元/股。 4、激励工具：第二类限制性股票。 司内部予以公示。截止 2025 年 6 月 28 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对 激励对象的异议或不良反映。20 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-022 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南京市江北新区龙泰路 21 号南京雷尔伟新技术股份有限 公司研发中心一楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人： ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN095-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整 及授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN095-2 号 致：南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下称"雷尔伟"或"公司"） 根据本所与雷尔伟签署的《法律服务合同》，本所作为雷尔伟本激励计划的 专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于南京雷尔伟新技术股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下称"原法律意 见书"），现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管办法》 《自律监管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励 计划的调整及授予相关事宜（以下分别简 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《南 京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划授予激励对象均为公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司）任 职的董事、高级管理人 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-026 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、激励对象人数：授予的激励对象人数由 34 人调整为 33 人。 2、限制性股票数量：2025 年激励计划授予的限制性股票总数由 100.00 万股调整为 95.00 万股。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《2025 年激励计划（草案）》"）及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"2025 年激励计划"或"本激励计划"）的 激励对象名单和授予数量进行调整，现将相关调整内容公告如下： 一、2025 年激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2025 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-021 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届 董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用、有效控制风险的前提下，继续使用不超过人民币 16,500 万元的闲置募集资金 进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 （1）公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 第 1 页 共 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-020 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 二、核查情况 公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含 控股子公司，下同）签订的劳动合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 18 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司简称：雷尔伟 股票代码：301016 独立财务顾问(如有)：无 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是否最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选 是否最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形 激励计划合规性要求 是否存在该 序号 事项 事项（是/否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计是否超过公司股本总额的20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 权益数量的20% 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 权激励计划草案是否已列 ...

Core Points - Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company in accordance with Chinese laws, with its registration approved by the China Securities Regulatory Commission on May 18, 2021, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 30, 2021 [3][4]. - The company's registered capital is RMB 218.4 million (approximately USD 33.5 million) [4]. - The company aims to become a leading supplier in the global rail transit industry, focusing on quality and technology [5]. Company Structure - The company is governed by its articles of association, which serve as a legally binding document for the organization and behavior of the company, shareholders, and management [4]. - The company has a board of directors, supervisors, and senior management, with the chairman serving as the legal representative [4][5]. - Shareholders are entitled to rights and obligations based on their shareholdings, and the company is responsible for its debts with its total assets [4][5]. Business Scope - The company specializes in the research, manufacturing, sales, and technical services of rail transit equipment, electromechanical integration equipment, and related components [5]. - It also engages in the development and sales of new composite materials, railway-specific equipment, and various electronic and mechanical products [5]. Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1.00 [6]. - The total number of shares issued is 218.4 million, all of which are ordinary shares [6]. - The company has regulations in place for the increase, decrease, and repurchase of shares, which require shareholder approval [7][8]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in meetings, and supervise the company's operations [11][12]. - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [13]. - The company has provisions to protect the interests of minority shareholders during significant decisions [29][30]. Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [40][42]. - Shareholder proposals can be submitted by those holding more than 3% of shares, and the company must notify shareholders of meeting details in advance [52][54]. - Voting at shareholder meetings is conducted based on the number of shares held, with provisions for cumulative voting in certain cases [75][76].