证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-013 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至 2 ...

经核查，根据公司独立董事李国香、张益民、吴宇的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔 伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李国香、 张益民、吴宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告（天衡审字〔2024〕00486号），天衡会计师事务所认为公司的财务报表已经按照 企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度经营成果和现金流量。 | 二、经营利润情况 | | --- | 单位：人民币元 | 营业外收入 | 920,628.68 | 626,429.34 | 46.96% | 主要系报告期违约赔偿收入 增加所致。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | 438.84 | 41,919.33 | -98.95% | 主要系报告期滞纳金减少所 | | | | | | 致。 | | 利润总额 | 60,580,990.83 | 105,512,979.38 | -42.58% | 主要系报告期营业总收入减 | | | | | | 少利润总额相应减少所致 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 419 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 222 名。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务总收入（经审计）61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。2022 年度上市公司年报审计家 数 ...

内 部 控 制 鉴 证 报 告 天衡专字（2024）00199 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称雷 尔伟公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 雷尔伟公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内 部控制评价报告》真实、完整地反映雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对雷尔伟公司截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意 见》的规定执行了鉴证业务。该准则及指导意见要求我们计划和执行鉴证工作， 以对雷尔伟公司在所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李国香） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人按时出席董事会，认真履行独立董 事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案 讨论 ...

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天衡专字(2024)00197 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称雷尔伟公司） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）。 一、董事会的责任 雷尔伟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷尔伟公司募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以对雷尔伟公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-012 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会授权公司董事、财务总监兼董事会秘书陈娟女士在上述授信期限和授信额度内办 理向银行等金融机构申请授信等相关事宜。 二、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、综合授信情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过 人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投资者的沟通 互动，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘俊先生、总经理王冲先生、财务 总监兼董事会秘书陈娟女士、独立董事吴宇先生。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-014 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 第 1 页 共 ...