2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雷尔伟 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔增英 | 联系电话：010-85127802 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

近期雷尔伟（301016）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 尽管公司整体财务表现良好，但应收账款状况需要特别关注。截至2024年底，公司应收账款为1.41亿 元，同比上升17.14%，应收账款与利润的比例已达到209.5%。这表明公司可能存在一定的回款压力， 需进一步加强应收账款管理，以降低潜在的坏账风险。 行业前景与公司战略 截至2024年底，全国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程达到10945.6公里，车站 6324座。城市轨道交通正向智能化方向发展，借助5G和物联网等新技术，优化资源配置，提升出行效 率与乘客体验。未来几年，轨道交通投资将超3.5万亿元，新增里程预计达3000公里以上。政策支持是 行业发展的重要推动力，如《城市公共交通条例》鼓励新技术、新能源、新装备的应用。 雷尔伟作为轨道交通行业的佼佼者，将继续受益于"交通强国""新基建"等国家战略的支持，充分享受政 策红利带来的市场机遇和增长空间。公司未来将实施全面精细化预算管理，推进智能制造项目升级，优 化供应链管理体系，实施关键岗位胜任力评估，推进管理梯队建设，巩固轨道交通核心业务，突破军工 领域项目，拓展新兴 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in revenue and profit for the year 2024, indicating positive growth in its operations and financial performance [4]. Company Overview - The company specializes in the research, development, manufacturing, and sales of various types of rail vehicle body components, electrical system components, and bogie parts, with products applied in both railway and urban rail transit sectors, covering speeds from 60 km/h to 350 km/h [1]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 366.03 million yuan, an increase of 5.30% compared to the previous year [4]. - The operating profit for 2024 was 78.11 million yuan, reflecting a 30.92% increase year-on-year [4]. - The net profit attributable to the parent company was 67.25 million yuan, marking a 24.02% increase from the previous year [4]. Shareholder and Governance Changes - On August 19, 2024, the company held its second extraordinary general meeting of shareholders, completing the election of the board of directors and the supervisory board, with Wang Chong elected as the chairman [4]. - The company announced that 90 million shares, accounting for 75.00% of the total share capital, were released from restrictions on June 30, 2024, with trading commencing on July 1, 2024 [6]. - The actual controller, Liu Jun, is no longer the executive partner of Nanjing Boke Enterprise Management Center (Limited Partnership), thus ending the control relationship [6].

Group 1 - The company reported a revenue of 366 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 5.30%, but the growth rate has significantly slowed compared to previous years, indicating challenges in market expansion and competition [4] - The net profit attributable to the parent company was 67.25 million yuan, showing a year-on-year increase of 24.02%, with a non-recurring net profit of 55.18 million yuan, up 35.91%, despite ongoing cost control pressures [5][6] - The company has faced declining revenue growth since reaching a peak of 25.96% in 2020, with a notable negative growth of 11.74% in 2022, highlighting a weakening growth momentum in the rail transportation sector [4] Group 2 - The company has made significant investments in research and development, successfully developing new products such as honeycomb porous aluminum alloy structures and alloy thermoplastic interior wall panels for subway vehicles, although these investments have not yet led to substantial revenue growth [6] - The competitive landscape in the rail vehicle industry has intensified, with the company facing increased pressure from competitors and the need for continuous technological innovation to maintain its market position [7] - The company is actively participating in bidding processes and employing a combination of order-based and innovative research and development to meet customer demands, but international market expansion remains challenging due to geopolitical and economic factors [7]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-007 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届监事会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总 额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本 次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。 本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的 授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信有效期为自董事 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。 第 1 页 共 4 页 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至内部 控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔伟新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张益民、胡文斌、陈明 和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张益民、胡文斌、陈明和的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-005 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。2023 年度上市公司年报审计家数 95 家，主要行业为 制造业，审计收费总额 9,271.16 万元。2023 年度新三板公司年报审计家数 99 家，主要行业 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 截至 2024 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 389 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 227 名。 （8）业务信息 天衡所 2024 年度业务总收入（经审计）52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,988.47 ...