证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-011 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 40,241,533.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,024,153.39 元后，加上年初未分配利润 375,611,669.28 元，扣除已支付的 2022 年度现金分红 26,400,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 385,429,049.76 元。公司 2023 年 度合并财务报表可供分配利润为 414,804,407.47 元。根 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴宇） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴宇，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任江苏金鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人、北京市盈科（南京）律师事务所诉 讼部合伙人、江苏君伴行律师事务所合伙人，现任北京市盈科（南京）律师事务 所民商部合伙人，兼任苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事、永悦科技股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-004 南京雷尔伟新技术股份有限公司 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-003 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于增加公司经营范围的公告 第 1 页 共 2 页 章程》的工商变更登记手续，具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司增加经营范围情况 根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司拟增加经营范围，具体 如下： | 增加前 | 增加后 | | --- | --- | | 轨道交通装备、机电一体化装备的研发、 | 轨道交通装备、机电一体化装备的研发、 | | 制造、销售与技术服务；轨道车辆配件的研 | 制造、销售与技术服务；轨道车辆配件的研 | | 发、制造、销售与技术服务；新型复合材料 | 发、制造、销售与技术服务；新型复合材料 | | 的研发、制造、销 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-002 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会 议方式召开。会议由公司董事长刘俊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...

| 第四十条 股东大会由全体股东组成，是公司的 | 第四十条 股东大会由全体股东组成，是公司的 | | --- | --- | | 权力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当经董 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当经董 | | 事会审议通过后提交股东大会审议： | 事会审议通过后提交股东大会审议： | | …… | …… | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 | | 一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万 | 一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元 | | 元； | 的担保； | | …… | …… | | （七）证券交易所或者公司章程规定的其他担 | （七）公司 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 $$\bigtriangleup\exists\exists\exists\exists\exists$$ 二〇二四年三月 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-001 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301016，证券 简称：雷尔伟）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 3 月 6日至 3 月 8 日累计涨幅达 30.31%。 公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年3月7日，公司的静态市盈率为23.79， 滚动市盈率为 34.22。公司市盈率水平低于公司所属证监会行业 C37 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业的平均静态市盈率 33.99。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理 性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公 司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 237,561,660.43 元，同 比下降 26.25%；归属于上市公司股东的净利润为 38 ...