募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天衡专字(2024)00197 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称雷尔伟公司） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）。 一、董事会的责任 雷尔伟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷尔伟公司募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以对雷尔伟公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新 ...

内 部 控 制 鉴 证 报 告 天衡专字（2024）00199 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称雷 尔伟公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 雷尔伟公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内 部控制评价报告》真实、完整地反映雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对雷尔伟公司截止 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意 见》的规定执行了鉴证业务。该准则及指导意见要求我们计划和执行鉴证工作， 以对雷尔伟公司在所有重大方面是否保持了与财务报表相关的有效的内部控制 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-010 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度 审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （6）统一社会信用代码：913200000831585821 （7）人员信息 截至 2023 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 419 名，签署过证券服务业 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投资者的沟通 互动，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘俊先生、总经理王冲先生、财务 总监兼董事会秘书陈娟女士、独立董事吴宇先生。 证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-014 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 第 1 页 共 ...

经核查，根据公司独立董事李国香、张益民、吴宇的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京雷尔 伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李国香、 张益民、吴宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-009 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 财务决算报告》。 一、监事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席徐桃女士召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00486 号 审 计 报 告 天衡审字（2024）00486号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京雷尔伟新技术股份有限公司(以下简称雷尔伟公司)财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雷尔伟公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雷尔伟公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-013 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至 2 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-011 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 40,241,533.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 4,024,153.39 元后，加上年初未分配利润 375,611,669.28 元，扣除已支付的 2022 年度现金分红 26,400,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 385,429,049.76 元。公司 2023 年 度合并财务报表可供分配利润为 414,804,407.47 元。根 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴宇） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴宇，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任江苏金鼎英杰律师事务所诉讼部合伙人、北京市盈科（南京）律师事务所诉 讼部合伙人、江苏君伴行律师事务所合伙人，现任北京市盈科（南京）律师事务 所民商部合伙人，兼任苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事、永悦科技股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 ...