宁波色母粒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10427 号 宁波色母粒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称贵公司或宁 波色母）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钟明强） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钟明强，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江 省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主 任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会 高分子材料与工程分会常务理事、浙江省腐蚀与防护学会名誉理事长、浙江省粘 接技术协会副理事长，浙江省住建厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙 江省高级人民法院知识产权审判技术专家、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、 浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。 1 董事和董事会专门委员会委员，于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周奇嵩） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人简历 周奇嵩，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二级 律师。1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任浙江省宁波市象山县司法局办事员、科员； 1997 年 3 月至 2003 年 4 月，先后担任浙江信大律师事务所律师、主任；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，任浙江华宁律师事务所主任；2006 年 5 月至 2023 年 6 月， 先后担任任浙江素豪律师事务所高级合伙人、党支部书记、律师。现任浙江法校 律师事务所专职律师、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （包建亚） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人简历 包建亚，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任中信宁波公司会计；1998 年 10 月至 1999 年 3 月，任华纳圣龙（宁波）有限公司财务总监助理；1999 年 4 月至 2005 年 3 月，历任阿克苏·诺贝尔·长城涂料（宁波）有限公司财务经理、 财务总监；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任敏实集团有限公司会计总监、首席 财务官、执行董事、顾问。现任宁波德昌电机股份有限公司独立董事、宁波水表 （集团）股份有限公司、本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于卫星） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，同时担任第二届董事会战略委员会委员，本人因个人原因于 2024 年 11 月 5 日正式辞去公司第二届董事会独立董事和战略委员会委员职务。在 2024 年 度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立 董事履职指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司 相关的规定和要求，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： （一）出席股东会和董事会会议的情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东会会议。其中，本人亲自 出席 8 次董事会会议和 3 次股东会会议。本人对提交董事会审议的全部议案均认 真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审 慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。 本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本 人具体出席 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波色母粒股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宁波色母粒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事包建亚、周奇嵩、钟明强的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4916.87万股，累计占流通股比： 44.14%，较上期变化： -60.52万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 任卫庆 | 1253.78 | 11.25 | 不变 | | 宁波黄润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 926.22 | 8.31 | 不变 | | 宁波蓝润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 712.73 | 6.40 | -13.81 | | 程川 | 600.00 | 5.38 | 不变 | | 宁波红润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 368.80 | 3.31 | -30.68 | | 董小法 | 349.38 | 3.14 | 不变 | | 史行伍 | 214.66 | 1.93 | -12.00 | | 应丰源 | 168.90 | 1.52 | 不变 | | 赵茂华 | 164.40 | 1.48 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥493,084,102.38, representing a 9.28% increase compared to ¥451,229,122.44 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥100,503,295.19, a decrease of 1.41% from ¥101,942,009.14 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,671,237.43, down 6.19% from ¥91,321,771.14 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,252,170,524.36, reflecting a 6.11% increase from ¥1,180,093,245.30 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.60, a slight decrease of 1.64% compared to ¥0.61 in 2023[19]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥85,892,111.97, which is an 11.04% decline from ¥96,551,539.40 in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 493.08 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 100.50 million yuan, with a net profit of 85.67 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[42]. - The company achieved total revenue of 672 million yuan for the period[84]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 164,963,391 shares[3]. - The profit distribution policy emphasizes a stable and continuous approach, with a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 48 million distributed to shareholders[157]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 110,917,662.93 RMB, which accounts for 100% of the total profit distribution[159]. - The distributable profit for the year is reported at 344,788,519.15 RMB[159]. - The company plans to distribute a cash dividend of 6 RMB per 10 shares (including tax), totaling 98,978,034.60 RMB based on a share base of 167,999,995 shares, after deducting 3,036,604 shares repurchased[162]. Corporate Governance - The company has a clear governance structure, with a board of directors and supervisory board ensuring compliance and oversight[3]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period[117]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[118]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency in the hiring process[119]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[121]. - The company has established an independent and complete financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[122]. - The company held 1 annual general meeting and 3 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[116]. Research and Development - The company is focused on the research, production, and sales of color masterbatches, aiming to meet the customized plastic coloring needs of clients[28]. - The company has a strong R&D capability, with multiple core technologies and independent intellectual property rights, focusing on market demand for new product development[37]. - Research and development expenses amounted to 19.78 million yuan, representing 4.01% of operating revenue, supporting the company's continuous innovation capabilities[43]. - The company has 16 ongoing R&D projects, with 8 projects already launched in the market, and holds 11 independent invention patents[43]. - The company is actively investing in R&D to ensure the development of high-quality, low-energy consumption, and low-emission chemical fiber technologies[71]. - The R&D investment for 2024 is approximately ¥19.78 million, up from ¥18.01 million in 2023, indicating a year-over-year increase of 9.86%[73]. Market Position and Strategy - The company has become a leading supplier of plastic color masterbatches in China, with a significant market share in the plastic color masterbatch sector, being recognized as a "National Sixth Batch Single Champion" enterprise[31]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known enterprises across various industries, including electronics, food and beverage, and automotive[32]. - The company is actively expanding its market presence and optimizing customer structure through marketing activities and participation in industry events[46]. - The company is currently expanding its market presence through strategic partnerships and investments[139]. - The company plans to enhance its technology and management capabilities to meet the diverse and precise demands of downstream customers[29]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational plans and performance forecasts, indicating potential risks and countermeasures in the management discussion section[3]. - The company faces risks related to talent loss and technology leakage, particularly concerning its core color matching technology and production processes[104]. - The company is adopting measures to mitigate the impact of raw material price volatility, including early procurement agreements and flexible purchasing strategies[107]. - The company has established a strategic partnership with key suppliers to mitigate the impact of rising raw material prices on gross margin[110]. Environmental and Social Responsibility - The company was selected as a provincial-level green factory in Zhejiang, indicating its commitment to environmental protection[171]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not exceeded permitted pollutant discharge limits during the reporting period[171]. - The company actively protects employee rights and has established a sound labor security and welfare system[174]. - The company has established a "Charity Poverty Alleviation Fund" since August 2007, donating 50,000 RMB annually to support impoverished individuals and families of disabled employees in Ningbo City[179]. - The company has been recognized as an A-level taxpayer in Ningbo and a AAA-level enterprise for contract compliance in Zhejiang Province[176]. Shareholder Relations - The company will improve information disclosure quality and strengthen investor relations management to ensure timely, accurate, and complete information dissemination[103]. - The company is committed to ensuring that the equity distribution complies with listing conditions after any share purchases[185]. - The company will notify the public and relevant authorities before implementing any stock repurchase plan[183]. - The company is committed to protecting investors' interests, particularly for small investors[187]. Internal Control - The company has established a comprehensive internal control management system, which includes various committees to oversee effective implementation[163]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the period[164]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[167].

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-009 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：宁波色母 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 联系电话：0571-85316102 | | | | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 联系电话：0571-85316102 | | | | | 现场检查人员姓名：顾盼、吴沈驹、陆瑶 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至现场检查日 | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日至 年 月 日 3 13 2025 3 14 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 适 用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | （二）查看上市公司公司章程和公司治理制度； | | | | | （三）查阅公司董事会、监事会和股东大会相关会议文件； | | | | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | | | ...