| 时间 | 2025 年 3 月 21 日 | | --- | --- | | 地点 | 电话会 | | 上市公司 | 财务负责人兼董事会秘书：公维军 | | 接待人员姓名 | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | 一、公司基本情况介绍。 | | | 二、公司 2024 年度主要经营情况交流。 | | | 三、交流的主要问题： | | | 1、2024 年业绩增长，利润增幅超过收入增幅的原因 | | | 答：2024 年实现营业收入 52681.42 万元，同比增长 2.84%，净利润8189.97 | | | 万元，同比增长 13.18%，扣非净利润 7831.72 万元，同比增长 14.35%。其中 | | | 密封垫片类产品（包括密封垫片和隔热罩）实现营业收入 39,396.72 万元，涂 | | | 胶板类产品实现营业收入 7,909.83 万元，纤维板类产品实现营业收入 2,751.38 | | | 万元，分别较去年同期增长-4.64%、62.66%、6.19%。全年商用车市场下滑， | | | 产销分别完成 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比分别下降 5.8%和 3.9% ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2025]第 3-00089 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

2024 年度独立董事述职报告 （梁星） 烟台石川密封科技股份有限公司 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投 ...

第一条 为了建立和完善烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对经理层成员的激励和约束机制，调动和激励 经理层成员的积极性、主动性和创造力，提高经营效益和经营质 量，确保公司经营目标的实现，制定本办法。 第二条 本办法适用于由公司董事会聘任的经理层成员，包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司 法》《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管 理人员。 第三条 基本原则： （一）坚持战略目标与股东权益导向。以实现公司整体经营 目标为基础，实现公司长期稳定可持续发展，切实维护股东权益。 （二）坚持指标设置科学合理、考核客观公正。考核指标制 定按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，目标值设置科学 合理、具有一定挑战性；以经营业绩目标责任书为考核依据，坚 持从客观实际出发，公平、公正、公开的实施考核。 烟台石川密封科技股份有限公司 经理层经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 （三）坚持激励与约束并重，权责利相统一。经理层成员薪 酬水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩，保持薪酬水平和公 司业绩水平、改革发展情况相适应。 第四条 董事会是经理层成员绩效管理的领导机构，负责制定 ...