烟台石川密封科技股份有限公司 经理层薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范 经理层成员薪酬管理，调动和激励经理层成员的积极性、主动性 和创造力，结合公司的发展战略和自身特点，制定本办法。 第二条 经理层成员均实行任期制和契约化管理，经理层成 员薪酬管理执行本办法。 第三条 本办法所称经理层成员是指由公司董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及按照《公司法》 《证券法》和公司章程等规定应由董事会聘任的其他高级管理人 员。 第四条 经理层成员薪酬管理遵循下列原则： 坚持市场化分配原则，经理层成员薪酬实行市场化薪酬分配 机制，按照岗位职责、业绩目标、经营难度、责任风险等因素， 合理确定经理层成员薪酬水平。 坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平既要同经营责 任、经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。 对于取得重大成果或做出突出贡献的经理层成员，可以额外 给予特别绩效奖励。特别绩效奖励一事一议，不计入任期激励收 入的计算基数。 第八条 任期激励是指与经理层成员任期经营业绩考核结果 挂钩的收入，任期激励收入以经理层成员任期内年度薪酬（基本 薪酬+绩效薪 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘昌新） 3.公司共召开了 4 次股东大会会议，本人均出席相关会议。 本人作为烟台石川密封股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，在 2024 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益， 审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、 各专门委员会及股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟 通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立 董事职责和义务，具体情况如下： 1.公司共召开了6次董事会会议及1次独立董事专门会议，本人均按时出席， 认真 ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 36,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额 为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实际收到货 币资金人民币 361,820,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司指定账 户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验 字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后， 实际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使 用进行专户管理。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00042 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财 务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具大信审字[2025]第 3-00088 号审计报告。在对上述 财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：160 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册 会计师人数：971 人，其中：其中超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务总收入 15.89 亿元；2023 年度审计业务收入：13.80 亿元；2023 年度 证券业务收入：4.50 亿元；2023 年度上市公司审计客户家数：196 家。审计客 户所在主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户家数：134 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，烟台石川密封科技股份有限公司审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员 ...

海通证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石川 密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对密封科技《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 ...

| 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务布局 | 09 | 地址 ： 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 电话 ： 0535-6856509 / 0535-6856566 传真 ： 0535-6858928 / 0535-6858567 2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 烟台石川密封科技股份有限公司 YANTAI ISHIKAWA SEALING TECHNOLOGY CO., LTD. 目 录 CONTENTS | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 未来展望 | 76 | | 附录 | 77 | | 指标索引 | 77 | | 读者意见反馈 | 79 | 07 走进密封科技 11 可持续发展管理 | 可持续发展架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | 15 公司治 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-013 烟台石川密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求变更会计政 策。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 ...