烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台石川密封科技股份有限公司董事会，现就提名梁星 为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台石川密封科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁星作为烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台石川密封科技股 份有限公司董事会提名为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-031 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申 请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后金炜女士不再担任公司任何职务。 金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，其未持有本公司股份。金炜女士的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金炜女 士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士 将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会 议相关事项的独立意 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-030 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 202 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2023 半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）， 该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日经本公司第三届第二次董事会审议修订。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台 科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金 专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒丰银行 专项报告 第 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 财通证券：余剑秋、王宇璇 时间 2023 年 7 月 11 日 地点 现场调研 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 证券事务代表：王磊 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要情况交流。 1、公司对所处行业今年的行情如何？ 答：今年以来随着国家采取一系列提振经济的政策措施出台，整个商用 投资者关系 车行业也开始逐步恢复，上半年下游主机厂的订单需求增长明显，预计全年 活动主要内 会保持同比增长态势。 容介绍 2、公司密封垫片产品的单车价值量有多少？ 答：目前公司不同主机厂、不同车型有气缸盖垫片和附属垫片，尺寸、 技术难度差异较大，单片垫片的价格从几元到几百元不等，国际品牌的单台 车整套垫片价格相对会高一些，公司产品在乘用车领域的收入占比还不高， 主要供应部分车厂的附属垫片，新能源车中的增程车型、混动车 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | |------------------| | 农银汇理：刘荫泽 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 10 日 地点 电话会议 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 证券事务代表：王磊 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要情况交流。 1、公司所在的重卡行业有怎样波动特点，对今年的行情有何看法？ 答：重卡行业有比较强的周期性，前几年一直稳步增长，特别是 2020 年 投资者关系 -2021 年随着国五国六标准的切换，国五抢装潮拉高了市场销量，2022 年受 活动主要内 宏观经济影响，基建、房地产、物流行业低迷导致销量出现大幅下滑。今年 容介绍 以来随着国家采取一系列提振经济的政策措施出台，重卡行业也开始逐步恢 复，上半年下游主机厂的订单需求增长 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥121,532,531.54, representing a 9.66% increase compared to ¥110,821,704.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.26% to ¥18,578,775.12 from ¥20,474,513.04 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 7.14% to ¥0.13 from ¥0.14 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 121,532,531.54, an increase of 9.7% compared to CNY 110,821,704.03 in Q1 2022[16] - Net profit for Q1 2023 was CNY 18,578,775.12, a decrease of 9.2% from CNY 20,474,513.04 in Q1 2022[17] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.13, down from CNY 0.14 in Q1 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 39.79% to ¥21,187,351.78, down from ¥35,190,035.39 in Q1 2022, due to extended credit periods from some customers[8] - Cash inflow from operating activities was CNY 94,277,860.55, a decrease of 16.0% compared to CNY 112,136,321.24 in Q1 2022[20] - The total cash outflow from operating activities was ¥73,090,508.77, compared to ¥76,946,285.85 in the same period last year, indicating a reduction of 5.0%[21] - The cash paid for investment activities was ¥210,422,940.00, down from ¥275,170,270.00 in Q1 2022, reflecting a decrease of 23.5%[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was -¥618,357.08, compared to an increase of ¥10,952,211.30 in Q1 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.60% to ¥1,105,083,386.64 compared to ¥1,066,701,697.74 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥189,890,781.12 from ¥172,140,505.46, indicating a rise of approximately 10.3%[13] - The company reported a 42.14% increase in notes receivable, rising to ¥84,011,442.02 from ¥59,102,657.28[7] - The company’s other receivables increased by 200.14% to ¥329,240.54, up from ¥109,695.88[7] - The company’s total current assets amount to ¥1,032,386,939.77, an increase from ¥991,929,325.81 at the beginning of the year[13] - Accounts receivable increased to ¥157,899,734.83 from ¥143,142,557.56, reflecting a growth of approximately 10.0%[12] - Total liabilities as of Q1 2023 were CNY 228,483,390.32, an increase from CNY 209,008,132.95 in Q1 2022[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,715[9] - The largest shareholder, Yantai Mingxiang Holdings, holds 47.93% of shares, totaling 70,162,200 shares[9] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥47,993.35, which is a significant decrease of 93.51% compared to the previous year[5][7] - Research and development expenses increased to CNY 7,891,056.22, up 28.6% from CNY 6,139,265.08 in the previous year[17] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 7,650,119.28, down 13.8% from CNY 8,874,728.57 in Q1 2022[17] Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[11] - There are no significant changes in the number of preferred shareholders or any new mergers and acquisitions reported[11] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[22]