证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-037 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，董事会同意公司终止募投项目"石川密封技术中 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-042 烟台石川密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | 列职权： | 列职权： | | …… | …… | | （二十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章 | （二十三）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特 | | 程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-043 烟台石川密封科技股份有限公司 网络投票的时间：2024年1月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 11日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年1月11日9:15-15:00期 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-039 烟台石川密封科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日先后召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司终止募投项目"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余 募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营 活动，以提高募集资金使用效率。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具 了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石 川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人 ...

购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2．股份减持比例超过 1%的告知函； 3．深交所要求的其他文件。 持股5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日收到持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"）出具的《股份减持 比例超过 1%的告知函》，厚瑞投资于 2023 年 7 月 20 日-2023 年 11 月 20 日期间通过大宗交 易和集中竞价方式累计减持 997,000 股，占公司股份总数的 0.68%；2023 年 11 月 21 日通过 大宗交易方式 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-035 | 本次权益变动前后，烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份变化情况详见下表： | | --- | 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公 司治理及经营活动产生影响。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。截至 2023 年 11 月 9 日，烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）因自身资金需求累计减持公司股份 7,320,000 股，达到公司总股 本的 5%，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）于 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 9 日期间通过大宗交易方式和集 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法 律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 朱雀基金：张璇 及人员姓名 2023年11月8日 时间 公司会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况及前三季度业绩情况交流。 二、公司主要经营情况交流。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥110,754,081.47, representing a 22.05% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,379,232.70, up 38.32% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,557,853.23, an increase of 43.07% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.08, reflecting a 28.57% increase year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 366,971,443.15, an increase of 21.5% compared to CNY 302,204,368.42 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 53,723,571.53, compared to CNY 49,053,853.98 in Q3 2022, representing an increase of 9.1%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 53,723,571.53, an increase from CNY 49,053,853.98 in the same period last year, representing a growth of approximately 5.4%[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.37, up from CNY 0.34 in the previous year, indicating an increase of 8.8%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,123,417,333.31, a 5.32% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,123,417,333.31, compared to CNY 1,066,701,697.74 at the end of the previous year, indicating a growth of 5.3%[18] - Total liabilities increased to CNY 237,254,093.80 in Q3 2023 from CNY 209,008,132.95, marking a rise of 13.5%[18] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.32% to ¥886,163,239.51 compared to the previous year-end[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 886,163,239.51 from CNY 857,693,564.79, a growth of 3.3%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥34,376,232.10, down 49.99% compared to the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 337,201,443.85, compared to CNY 281,344,937.55 in the previous year, reflecting a growth of about 19.9%[23] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 34,376,232.10 from CNY 68,738,022.30 year-over-year, a decline of approximately 50.1%[23] - Cash inflow from investment activities was CNY 1,061,204,533.52, significantly higher than CNY 795,978,045.17 in the previous year, marking an increase of around 33.3%[23] - The net cash flow from investment activities improved to CNY 12,429,542.52 from a negative CNY 25,456,784.43 year-over-year, indicating a turnaround[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 116,612,801.02, up from CNY 95,477,381.57 at the end of the previous year, representing an increase of approximately 22.1%[23] - The company reported cash outflow from financing activities of CNY 26,352,000.00, a decrease from CNY 39,353,637.37 in the previous year, showing a reduction of about 33.0%[23] Investments and Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 19,052,070.64, up from CNY 16,793,576.70, indicating a 7.5% increase in investment in innovation[19] - The company reported a financial expense of CNY -12,404,662.01, which is a slight increase in costs compared to CNY -11,342,058.38 from the previous year[19] - The company reported a significant increase in non-operating income, with total non-recurring gains amounting to ¥821,379.47 for the current period[7] Shareholder Information - The company reported a total of 16,513,920 shares held by Japan Ishikawa Sealing Gasket Co., Ltd., representing 11.28% of the total shares[14] - The company’s major shareholder, Mingxiang Holdings, holds 47.93% of the shares, indicating a strong control over the company[14] - The company has not reported any significant changes in the number of preferred shareholders or any restricted shares[15] Other Information - The company has not disclosed any new strategies or major developments in product or technology research during this quarter[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[15] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[24] - The report indicates that the company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[24]

二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...