| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划的预披露公告 股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、赵冬梅保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到公司股东新麟三期、赵冬梅的《关于股份减持计划的告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新麟三期 | 2,840,363 | 3.3515% | | | | 注：因 1）公司可转债"海泰转债"处于转股期；2）公司 2023 年股权激励计划第一个归 属期归属的 558,720 股限制性股票已完成登记；公司总股本发生变化。根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司下发的截至2024年9月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近日， 公司办理了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属 期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：15.62 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人 ...

2、本次调整前转股价格：26.43 元/股 3、本次调整后转股价格：26.36 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 9 月 20 日 一、关于海泰转债转股价格调整的相关规定 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

债券代码：123200 债券简称：海泰转债 证券代码：301022 证券简称：海泰科 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|----------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他： | | 编号： | 2024-113 | | | 信达证券 | 汽车行业首席研究员 陆嘉敏 | | | | | | 汽车行业研究员 | 徐国铨 | | | | | 参与单位名称及 | 国泰君安 机械组首席分析师 | 徐乔威 | | | | | 人员姓名 | 国泰君安 研究总监 国泰君安 研究员 | 钱 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 第一个归属期归属条件成就 独立财务顾问报告 3 / 12 二、声明 2024 年 8 月 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 之 一、释义 | 海泰科、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 计划 | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于青岛海 泰科模塑科技股份有限公司 年限制性股票激励计划第 2023 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事 项的 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司： 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰科模塑 科技股份有限公司(以下简称"海泰科"或"公司")委托，作为公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《青岛海泰科模塑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就青岛海泰 ...