青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体 修订条款及修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币8,320万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,474.8746 | | | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 8,320 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 8,474.874 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 可转换公司债券转股相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更登记等相关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至可转换公司债券存续 期内有效。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 11 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 90%的情形，触发"海泰转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海泰转债"转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发"海泰 ...

继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2024 年第三季度，"海泰转债"因转股减少数量 721 张，减少金额为 72,100.00 元，转股数量为 2,725 股。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债数量 3,701,135 张，剩余可转 债票面总金额为 370,113,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛海泰科模塑科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 【注】的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。 敬请广大投资者注意投资风险。 【注：2024 年 9 月 11 ...