无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-019 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632 ...

本人王建辉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海 交通大学副教授、国能风力发电有限公司研发中心主任兼总工程师、上海中车瑞 伯德智能系统股份有限公司研发总监。2018年至今，任上海电机系统节能工程技 术研究中心有限公司高级研发工程师。2019年12月至2025年3月17日，任公司独 立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年度的工作计划报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂 的外部环境，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好。公司 实现营业收入 28227.17 万元，同比增长 61.69%；归属 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人高烨，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任无锡公证会计师事务所高级经理、海润光伏科技股份有限公司财务总 监、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2016年至今，任无 锡科睿坦电子科技股份有限公司董事长助理。2019年12月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5400 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南奕帆公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江南 奕帆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-024 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举行公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 刘锦成先生，董事兼总经理 刘松艳先生，董事兼副总经理 孙定坤 先生，独立董事陆锋先生，财务总监兼董 ...