证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-048 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生以通 讯方式参加本次会议，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-049 3、2024 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象名 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 10 日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《无锡江南 奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及公司 2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，现将有 关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《无 锡江南奕帆电力传动科技股份有公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的 事件信息。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的信息沟通工作； （五）各 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司 董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、陈渊技、龚建芬、刘松艳、孙定坤、刘施宏、周红兵、王建辉通讯出席。全 体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2024 年半年度权益分派方案已于 2024 年 9 月 23 日实 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-046 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控 股股东刘锦成先生的通知，获悉刘锦成先生将其持有的部分公司股份办理了质押， 相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕。现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | （一）本次股份质押的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | 大股东及其 | 量（股） | | | | 充质 | 始日 | 期日 ...

重要提示： 因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次分配方案未以总股本为基 数，实施存在其他差异化安排，具体如下：按公司总股本（含公司回购专户已 回购股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购 专户已回购股份）×10=22,008,320元÷56,000,250股×10=3.930039元（保留六 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，在保证本次权益分派方案 不变的前提下，公司2024年半年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息 日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前收盘价 ‒0.3930039元。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024年半年度权益分派方案已获2024年9月9日召开的2024年第三次临时 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码： 301023 证券简称：江南奕帆 公告编号： 2024-045 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-044 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年9月9日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日9:15至15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘锦 ...

上海市广发（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会于 2024 年 9 月 9 日在江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区 堰裕路 7 号召开。上海市广发（无锡）律师事务所经公司聘请，委派万梁浩律师、 赵晟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的 ...

上海市广发（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日在江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区 堰裕路 7 号召开。上海市广发（无锡）律师事务所经公司聘请，委派万梁浩律师、 赵晟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-043 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年8月26日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日9:15至15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表 ...