证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-052 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为实施业务下沉战略，在业务层面全方位筑牢防线，切实保障上市公司的运营安 全与稳健发展，公司拟使用自有资金 5,000 万元人民币，在无锡设立全资子公司无锡奕 帆智能传动有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。 2、对外投资审议程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提 交公司股东大会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自 公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-047 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,79 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-054 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三） （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2025年9月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日 ...

人民财讯8月22日电，江南奕帆（301023）8月22日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 1.29亿元，同比增长6.94%；归母净利润3747.79万元，同比下降13%；基本每股收益0.48元。公司拟每 10股派发现金红利3元(含税)。江南奕帆同日公告，为实施业务下沉战略，公司拟使用自有资金5000万 元，在无锡设立全资子公司无锡奕帆智能传动有限公司。 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-046 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-045 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 陈渊技、龚建芬、刘松艳、刘施宏、高烨、周红兵通讯出席。公司全体高级管理 人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2025 年半年度报告》及 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-051 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东大会审议。现将 2025 年半年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经独 立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东大会审议。 在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总 股本发生变动，公司将按照分配比例不变对分配总额进行相应调整。 三、关于利润 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的激励对象名单及回购注销部分限制性股票的核查 意见 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《公司章程》《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司全体监事充分讨论，就公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象名 单及回购注销部分限制性股票的相关事项发表如下意见： 一、对符合 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的 激励对象名单事宜发表如下核查意见： 1 监事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次激励计划第一个限售期解 除限售条件已经 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-049 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等股权激 励相关议案，主要内容如下： 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合本次限制 性股票解除限售条件的激励对象共计32人，可解除限售的股份数量为367,080股，占 本公告披露日公司股本总数78,187,370股的0.4695%。 2、限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 3、本次限制性股票办理完成解除限售相关手续后，公司将发布相关上市流通 公告，敬请投资者关注。 无锡江南奕帆电力传 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后认为，公司层面业绩 考核满足《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，公司层面解除限 售比例为 100%； 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 3、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后认为，根据《管理办法》 和《激励计划》的规定，经公司人力资源部考核，除 3 名员工离职，剩余 32 名 在职的激励对象中，有 30 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核结果均为"A"， 个人层面解除限售比例均为 100%；1 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核结果 为"C"，个人层面解除限售比例为 80%；1 名激励对象在 2024 年度个人绩效考核 结果为"E"，个人层面解除限售比例为 60%。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...