无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会的 工作。主任委员由独立董事委员担任，并经董事会审议通过产生。 第八条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》" ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，以 及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财，兼并收购，对子公司、联营企业、合营企业 等股权类投资，投资交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过 ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部 内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长和董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券法务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券法务部负 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《无锡江 南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 第七条 战略委员必须符合下列条件： （五）符合有关法律、 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法律法规 的规定，具有良好的职业记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （五）熟悉并认 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 会议通知及相关资料应于独立董事专门会议召开三日前，通过专人 递交、传真、电子 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关规定，督促公司规范使用募集资金，确保公司资金安全，及 时披露募集资金的使用情况，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构或职能部门、控股子公 司及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法 规、规章和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的， 由公司自行审慎判断，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第二章 信息披露暂 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以授权公司董事会对原由股东会决定的部分事项作出决议，股东会对董 事会的授权原则为合法、谨慎，且符合公司及全体股东的最大利益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束 ...