无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人高烨，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任无锡公证会计师事务所高级经理、海润光伏科技股份有限公司财务总 监、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2016年至今，任无 锡科睿坦电子科技股份有限公司董事长助理。2019年12月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5400 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南奕帆公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江南 奕帆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-024 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举行公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 刘锦成先生，董事兼总经理 刘松艳先生，董事兼副总经理 孙定坤 先生，独立董事陆锋先生，财务总监兼董 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展的远期结售汇业务的目的 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司及合并报表范围内下属公司（以下合 并简称"公司"）部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规 避和防范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，经 审慎考虑，公司计划与金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳 定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不影响公司主营业务的发展。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司开展的 以套期保值为目的的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合无锡江南奕帆电力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

目 录 我们接受委托，审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 江南奕帆公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的江南奕帆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江南奕帆公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理及生 产经营、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职 能，促进了公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的重 点工作及 2025 年度的工作计划报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开六次监事 会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《 ...

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江南奕帆 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）股票933.35万股，发行价为每股人民币58.31元，共计募集资金54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入公司募集资 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-017 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2．本次不涉及变更会计师事务所； 3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4．本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和 ...