证券代码： 301023 证券简称： 江南奕帆 公告编号： 2025-006 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南奕帆 "）于2025年2月26日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募 集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目"储能减速电机及房车 减速电机生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"达到预计可使用状态的 日期延期至2026年3月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2、"研发中心建设项目"延期原因 因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等等影响，公司为对项目建设形 成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职 责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：陆锋 2025 年 2 月 27 日 并保证切实履职的相关承诺 鉴于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事， 本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所 规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 第四届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 ...

证券代码： 301023 证券简称： 江南奕帆 公告编号： 2025-005 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南奕帆 "）独立董事王建辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（ 2025-002）。 2025年2月27日 附件：陆锋简历 陆锋先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海交通大 学学士、上海财经大学硕士学位，正高级工程师，硕士生导师。陆锋先生于 1985年入职中国电科58所至今，1985年至1994年，担任工程师、高级工程师； 1994年至2000年，担任晶园工艺室常务副主任；2000年至2005年，先后担任科 研生产处处长、中微设计公司总经理及测试部主任；2005年至2008年，担任所 副总工程师，创建中微腾芯公司，并担任首 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-007 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2025年3月17日。 1、现场投票：股东本人 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-004 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 出席，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期，是根据项目 实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益 的情形；同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符 合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此， 监事会同意将" ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-003 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司 董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监 事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 为了保证公司董事会有效运行，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事王建辉先生递交的辞职报告。王建辉先生因个人原因辞去公司 第四届董事会独立董事和战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满 之日止（2025 年 11 月 30 日）。辞职后王建辉先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王建辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。鉴于王建辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，王建辉先生的辞职申请将在公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，王建辉先生仍将按照相关法律法规及《公 司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将 依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 王建辉先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对王建辉先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：301023 证 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-001 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：8,600 万元–9,600 | 万元 | 盈利：4,760.83 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：80.64% - | 101.65% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 盈利：8,300 万元–9,300 | 万元 | 盈利：4,711.44 万元 | | | 比上年同期增长：76.17% -97.39% | | | | 净利润 | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，会计师事务 所对本次业绩预告进行了预 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-066 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 三、其他说明 截至本公告披露日，刘锦成先生股份质押数量合计占其所持公司股份数量比 例为 48.22%，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不 存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实 际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控 股股东刘锦成先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务。现将具体内 容公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-064 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2024年12月27日 附件：寿晨曦简历 寿晨曦，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国兰州大学本科、 美国恩波利亚州立大学工商管理学硕士，法国里昂三大管理学博士在读。曾任 职于新东方教育科技集团，讲授GRE、GMAT、SAT、托福等课程。此后供职 于上市公司连城数控，深耕光伏与半导体行业十余年，负责海外及国内市场和 销售工作。2024年7月，寿晨曦入职江南奕帆，担任市场总监一职。 截至本公告披露日，寿晨曦先生直接持有公司股份26,000股，为公司2024年 限制性股票激励计划授予股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示 ...