无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 公司章程 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 章程 二○二五年十一月 1 | | | | | | 第三条 公司于 2020 年 12 月 22 日经深圳证券交易所审核同意、2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 933.35 万股，于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91320200578117344H。 英文 ...

第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本 管理办法。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押 或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第八条 公司提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象应符合下 列要求： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有较强的偿债能力。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实控制权的 参股公 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第七条 舆 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第二章 信息申报、披露与监管 1 第七条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深圳证券交易所 申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括 姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 第一条 为加强无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根 据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规，结合公司实际情况和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有公司股份及变动的管理。 公司董事、高级管理人员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司股票 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规及其他规定和公司章程的规定继续 履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 并保证切实履职的相关承诺 鉴于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事， 本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职 责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：张长缨、陆锋、卜浩 2025 年 11 月 28 日 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所 规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； ...

一、本人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卜浩作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会提名为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名卜浩为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-077 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 公司董事会提名刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖彦女士、李晓磊先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张长缨女士、陆锋先生、卜 浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。公司董 事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。 独立董事候选人陆锋先生已经取 ...