无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名陆锋为 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡江南奕帆 ...

证券代码： 301023 证券简称： 江南奕帆 公告编号： 2025-006 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南奕帆 "）于2025年2月26日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募 集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目"储能减速电机及房车 减速电机生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"达到预计可使用状态的 日期延期至2026年3月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2、"研发中心建设项目"延期原因 因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等等影响，公司为对项目建设形 成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

独立董事候选人声明与承诺 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 声明人陆锋作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司董事会提名为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职 责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：陆锋 2025 年 2 月 27 日 并保证切实履职的相关承诺 鉴于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事， 本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所 规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 第四届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 ...

证券代码： 301023 证券简称： 江南奕帆 公告编号： 2025-005 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南奕帆 "）独立董事王建辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及 董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（ 2025-002）。 2025年2月27日 附件：陆锋简历 陆锋先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海交通大 学学士、上海财经大学硕士学位，正高级工程师，硕士生导师。陆锋先生于 1985年入职中国电科58所至今，1985年至1994年，担任工程师、高级工程师； 1994年至2000年，担任晶园工艺室常务副主任；2000年至2005年，先后担任科 研生产处处长、中微设计公司总经理及测试部主任；2005年至2008年，担任所 副总工程师，创建中微腾芯公司，并担任首 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-007 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2025年3月17日。 1、现场投票：股东本人 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-004 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 出席，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期，是根据项目 实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益 的情形；同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符 合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此， 监事会同意将" ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-003 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司 董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监 事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 为了保证公司董事会有效运行，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事王建辉先生递交的辞职报告。王建辉先生因个人原因辞去公司 第四届董事会独立董事和战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满 之日止（2025 年 11 月 30 日）。辞职后王建辉先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王建辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。鉴于王建辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，王建辉先生的辞职申请将在公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，王建辉先生仍将按照相关法律法规及《公 司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将 依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 王建辉先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对王建辉先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：301023 证 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 86 million and 96 million yuan, representing a year-on-year increase of 80.64% to 101.65% compared to 47.61 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 83 million and 93 million yuan, indicating a growth of 76.17% to 97.39% from 47.11 million yuan in the previous year[3]. - The significant increase in profit is primarily due to the recovery of the RV business, which had seen a substantial decline in orders during the first three quarters of 2022 and 2023[5]. Business Development - New business areas, such as the mass delivery of solar rotary motors, have laid a solid foundation for the company's performance improvement[5]. Employee Incentives - The company implemented an employee stock incentive plan, incurring approximately 2.37 million yuan in share-based payment expenses, which is expected to impact net profit attributable to shareholders by about 1.97 million yuan[6]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 2 million to 5 million yuan during the reporting period[6]. Earnings Forecast - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the formal 2024 annual report[7]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].