无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-036 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 23 日】 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘松艳、主管会计工作负责人唐颖彦及会计机构负责人(会计 主管人员)唐颖彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者查阅。 公司经本次董事会审议通 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-038 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司 董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦 成、陈渊技、龚建芬、刘施宏、高烨、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级 管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-039 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席 江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生以通讯 方式参加本次会议，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议， ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-042 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、网络投票时间：2024年9月9日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年9月9日9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江南奕帆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系电话：010-56051443 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 原因及解决措施 | | 1.首次公开发行时相关主体作出的各项承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 | | 明 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | （1）2024 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 项 | 年 | | IPO | | 保荐机构或者其保荐的公司采 | 目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情 | | | | | 取监管 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024年6月 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其它关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024年6月 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-040 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金如下： 金额单位：人民币万元 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 目 项 | | 序号 | 额 金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 48,657.67 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 7,413.42 | | | 利息 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-041 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会审议。现将 2024 年半年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 43,079,813.26 元，母公司 2024 年上半年净利润为 43,933,808.31 元。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司 章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到股本 50%以上时不再提取。截至 2023 年 4 月 28 日，公司法定盈余公积金已达到股本的 50%以上，因此不再提取法定盈余公 积金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-035 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审 核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"）等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关公示情况及审核情况如下： 一、公示情况及审核方式: 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 8 月 3 日在巨 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-030 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件向全体董事发出。本次董事会会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将 ...