中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大 ...

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江南奕帆公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （ ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-020 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：套期保值 2、投资种类：远期结售汇业务 3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务 经营资格的金融机构。 2025年4月16日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》，现就公司及子公司（以下合并简称"公司"）将开展 远期结售汇业务相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规避和防范 外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金 融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 本人为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理，现代表公司经理层，向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请董事会审议。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，在董事会的领导下，在董事长的亲自指导下，报告期内，公司实 现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 28227.17 万元，同比增长 61.69%；归 属于上市公司股东的净利润为 9450.89 万元，同比增长 98.51%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 9259.19 万元，同比增长 96.53%。 公司业绩的大幅增长得益于三大业务板块的稳健发展。在储能减速电机板块， 得益于电力行业的持续稳健发展，市场需求保持旺盛，使得该板块较去年实现了 平稳上升。房车电机板块的增长则主要得益于国外客户库存调整期的结束，订单 量恢复正常水平，因此同比实现了较大的增长。此外，太阳能回转电机板块已经 实现了批量供货，客户需求稳定，加之 2024 年形成的规模效应，进一步推动了 业绩的显著提升。这三个板块的协同发展，为公司的整体增长提供了坚实的支 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本人王建辉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海 交通大学副教授、国能风力发电有限公司研发中心主任兼总工程师、上海中车瑞 伯德智能系统股份有限公司研发总监。2018年至今，任上海电机系统节能工程技 术研究中心有限公司高级研发工程师。2019年12月至2025年3月17日，任公司独 立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-019 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年度的工作计划报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂 的外部环境，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好。公司 实现营业收入 28227.17 万元，同比增长 61.69%；归属 ...