证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-017 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2．本次不涉及变更会计师事务所； 3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4．本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南奕帆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公 司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人周红兵，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任江苏省人才流动服务中心副主任科员、江苏省海宇置业有限公司办公室主任、 江苏唯衡律师事务所律师。2017年至今，任上海市锦天城（南京）律师事务所律 师。2019年12月至今，任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-025 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月9日15:00。 2、网络投票时间：2025年5月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-016 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制 了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

1、公司 2024 年限制性股票激励计划中授予的 2 名激励对象因工作原因离职， 不再具备激励对象资格。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 38,000 股限制性股票。 2、根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 应对限制性股票的回购价格做出相应调整。调整后的限制性股票回购价格 =15.71 元/股-0.50 元/股=15.21 元/股。 上述程序合法、合规，不会影响本次股票激励计划的继续实施，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已 获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7100 | 0.8600 | 98.84 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 14.6 | 14.44 | 1.11 | 15.21 | | 每股公积金(元) | 8.06 | 8.26 | -2.42 | 8.26 | | 每股未分配利润(元) | 5.43 | 5.32 | 2.07 | 5.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.82 | 1.75 | 61.14 | 1.83 | | 净利润(亿元) | 0.95 | 0.48 | 97.92 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | 11.44 | 5.78 | 97.92 | 9.60 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘锦成 | ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 刘施宏、周红兵通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-015 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥55,269,994.15, representing a 35.97% increase compared to ¥40,649,872.06 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,891,344.71, up 28.31% from ¥13,164,578.05 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.31, reflecting a growth of 29.17% from ¥0.24 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥55,269,994.15, a significant increase of 35.8% compared to ¥40,649,872.06 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥16,551,586.25, representing a 29.5% increase from ¥12,786,167.71 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.31, compared to ¥0.24 in the previous period, reflecting a 29.2% increase[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥26,875,180.56, a remarkable increase of 1,010.99% compared to ¥2,419,025.47 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period reached $81,582,705, a significant increase from $46,796,500 in the previous period, representing a growth of approximately 74.3%[23] - Net cash flow from operating activities was $26,875,180.56, compared to $2,419,025.47 in the prior period, indicating a substantial increase of over 1000%[23] - Cash inflow from investment activities totaled $51,818,629.52, down from $257,922,454.69, reflecting a decrease of approximately 80%[24] - Net cash flow from investment activities was -$25,967,930.82, worsening from -$3,332,386.84 in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period was $832,717.72, compared to a decrease of $984,614.10 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $72,165,685.79, up from $66,104,568.60, marking an increase of approximately 9.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥923,526,249.07, showing a slight decrease of 0.10% from ¥924,460,419.77 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥86,283,883.47 from ¥107,083,656.97, indicating a reduction of approximately 19.4%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥837,718,681.08 from ¥817,573,694.51, marking a growth of 2.6%[17] - Deferred tax assets increased to ¥3,036,630.14 from ¥2,575,726.10, indicating a growth of 17.8%[16] Research and Development - The company's R&D expenses rose to ¥3,588,651.71, marking a 52.30% increase from ¥2,356,290.14 in the previous year, driven by increased personnel costs[10] - Research and development expenses rose to ¥3,588,651.71, up 52.2% from ¥2,356,290.14 in the previous period, highlighting increased investment in innovation[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,359, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - Liu Jincheng holds 41.36% of the shares, amounting to 23,160,000 shares, with 11,166,700 shares pledged[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant concentration of ownership, with Liu Jincheng alone holding over 41%[11] - The company has no preferred shareholders listed, indicating a focus on common equity[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 3,375.00, following the release of 1,125.00 shares[13] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions regarding share lending[11] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which reached ¥718,551.06, up 96.19% from ¥366,252.45, primarily due to government subsidies[10] - Total operating costs amounted to ¥40,493,715.87, up 43.7% from ¥28,145,823.68 in the prior period[19] - The company reported a significant increase in investment income, totaling ¥1,260,424.39, down from ¥1,587,295.33 in the previous period[20] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[25]

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-018 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本扣除回 购股份后的股本 55,600,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 33,360,480.00 元(含税)；以资本公积向全体股东 每 10 股转增 4 股，合计转增 22,240,320 股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议 ...