证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-087 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立 董事的议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第五届董事会职工代表董 事。 2025 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，同时聘任了公 司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：刘锦成（董事 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 15 日现场向全体董事发出。本次董事会会议经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求。 本会议由公司半数以上董事共同推举刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举刘锦成先生担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-088 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026年度日常关联交易基本情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 无锡奕帆微电子有限公司（以下简称"奕帆微"）因日常经营需要，预计2026年 度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司（以下简称"晨龙电子"）发生总金额累 计不超过人民币1,000万元的日常关联交易。截至公告披露之日，控股子公司 2025年日常关联交易实际发生总金额为192.65万元。详见公司2024年12月27日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司2025年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-065）。 公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第一次会议，以7票赞成，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》， 公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表 ...

关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会， 经全体与会代表一致同意，选举丁海元先生为公司第五届董事会职工董事（简历 详见附件）。与股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任 期至第五届董事会届满之日止。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职 的资格和条件。本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 附件： 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-084 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-083 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2025年12月15日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15 日（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以 下简称"江南奕帆"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传 动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

格隆汇12月8日丨江南奕帆(301023.SZ)公布，经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为32.22元/ 股。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者，拟受让股份总数为 1,960,000股。 ...

江南奕帆公告，根据2025年12月8日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为32.22元/股。本次 询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月 内不得转让。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为34家，涵盖了基金管理公司、合格境外投资 者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定 受让方为8家机构投资者，拟受让股份总数为196万股。 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-081 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东刘锦成保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、根据 2025 年 12 月 8 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 32.22 元/股。 2、本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场 减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 2025年12月8日 1、经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为32.22元/股。 2、参与本次询价转让报价的机构投资者家数为34家，涵盖了基金管理公司、合格 境外投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。 3、本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为8家机构投资者， 拟受让股份总数为1,960,000股。 二、风险提示 1、本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存 ...

中国经济网北京12月8日讯江南奕帆（301023）(301023.SZ)近日披露《询价转让计划书》。 江南奕帆募集资金总额为54423.64万元，募集资金净额为48657.67万元。江南奕帆发行费用为5765.97万 元，其中，中信建投证券股份有限公司获得保荐承销费3773.58万元。 江南奕帆2021年6月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金36507.09万元，计划用于储能减速电 机及房车减速电机生产基地建设项目、研发中心建设项目。 本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形。 2025年11月18日公告显示，刘锦成13,000,000股处于质押状态，占公司总股本比例为16.63%。 | | | | "盗盗分析 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 员押前员 | 同押后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 出已员 | 未质押股 | | | 称 | (股) | ...