无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公 司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立董事独 立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，报告期内，公司独立 董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-020 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：套期保值 2、投资种类：远期结售汇业务 3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务 经营资格的金融机构。 2025年4月16日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》，现就公司及子公司（以下合并简称"公司"）将开展 远期结售汇业务相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规避和防范 外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金 融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 本人为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理，现代表公司经理层，向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请董事会审议。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，在董事会的领导下，在董事长的亲自指导下，报告期内，公司实 现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 28227.17 万元，同比增长 61.69%；归 属于上市公司股东的净利润为 9450.89 万元，同比增长 98.51%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 9259.19 万元，同比增长 96.53%。 公司业绩的大幅增长得益于三大业务板块的稳健发展。在储能减速电机板块， 得益于电力行业的持续稳健发展，市场需求保持旺盛，使得该板块较去年实现了 平稳上升。房车电机板块的增长则主要得益于国外客户库存调整期的结束，订单 量恢复正常水平，因此同比实现了较大的增长。此外，太阳能回转电机板块已经 实现了批量供货，客户需求稳定，加之 2024 年形成的规模效应，进一步推动了 业绩的显著提升。这三个板块的协同发展，为公司的整体增长提供了坚实的支 ...

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江南奕帆 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）股票933.35万股，发行价为每股人民币58.31元，共计募集资金54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入公司募集资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南奕帆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理及生 产经营、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职 能，促进了公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的重 点工作及 2025 年度的工作计划报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开六次监事 会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展的远期结售汇业务的目的 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司及合并报表范围内下属公司（以下合 并简称"公司"）部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规 避和防范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，经 审慎考虑，公司计划与金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳 定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不影响公司主营业务的发展。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司开展的 以套期保值为目的的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5400 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南奕帆公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江南 奕帆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...