证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-009 读客文化股份有限公司 截至本公告披露日，朱筱筱女士直接持有 12,071,644 股公司股 票，通过宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.9767% 股份。朱筱筱女士离任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作 出的承诺对其股份进行管理。公司董事会对朱筱筱女士在担任总经理 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 1 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 2 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理朱筱筱女士提交的书面辞职报告。 朱筱筱女士因个人原因辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董 事会之日起生效，其原定任期为 2021 年 10 月 21 日至 2024 年 2 月 19 日。因朱筱筱女士同时担任公司第二届董事会董事 ...

独立董事年度报告工作制度 为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理，建立健全公司内部 控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据 《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，特制定本制度。 读客文化股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 读客文化股份有限公司 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度 报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况汇报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与负责公司年度审计工 作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见； （ ...

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进 行了审核。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-005 读客文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议， 会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中独 立董事 2 人，公司董事会提名华楠先生、付丽女士和邵振兴先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘智勇先生和钱臻女士为公 司第三届董事会独立董事候选人（ ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-004 读客文化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制选举。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事 会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所创业 板股票上市规 ...

读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化公司 董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事 项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 1 读客文化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第五条 ...

声明人潘智勇，作为读客文化股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过读客文化股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 读客文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

为保证读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本办法。 读客文化股份有限公司 关联交易管理办法 读客文化股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）尽量避免或减少与关 ...

读客文化股份有限公司 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-003 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

读客文化股份有限公司 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 的 2 个交易日内； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他相关法律法 规、部门规章等，特制定本管理规则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他 相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当将其买 ...

读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 读客文化股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益 的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东大会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第四十三条标准以下金额的对外投资。 董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额 ...