华蓝集团股份公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华蓝集团股份公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 10 日以通过电话、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公室以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，本次会议由公司独立董事袁公章召集和主持。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司预计的 2024 年度日常关联交易事项符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价 格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中 小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。 公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股 东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董 事 34 | | 第二节 独立董事 38 | | 第三节 董事会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监 事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第九章 通知和公告 57 | | 第一节 通 知 57 | | 第二节 公 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-020 吴广意：男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 广西大学工业电气自动化专业工学学士，教授级高级工程师，注册电气工程师、 注册监理工程师。1988 年 7 月至 2003 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院历 任设计人员、四所副所长、设备所所长等职务；2004 年 1 月至 2007 年 4 月，在 深圳市华蓝设计有限公司任董事、总经理；2007 年 5 月至 2015 年 6 月，在广西 富腾投资有限公司任董事、总经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月，在北海佳泽房 地产开发有限公司任副董事长、总经理；2013 年 1 月至 2015 年 11 月任广西华 保盛物业服务集团有限公司董事长；2015 年 6 月至 2024 年 3 月，任苏中达科智 能工程有限公司总经理；2015 年 6 月至今任苏中达科智能工程有限公司董事、 广西富腾投资有限公司董事等职务。 华蓝集团股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 2024 年 4 月 24 日 附件：简历 本公 ...

华蓝集团股份公司 第七条 战略与 ESG 委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由 战略与风控中心负责。 战略与ESG委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股份公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（ESG 即 为 Environmental,Social 和 Governance 的简称），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中应包括董事长及至少 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥99,564,710.73, a decrease of 22.73% compared to ¥128,852,775.61 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,262,919.17, compared to a loss of ¥1,872,364.86 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥25,756,839.29, a decline of 393.47% from ¥8,776,575.34 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.10, compared to -¥0.01 in the previous year[4] - The company's net profit margin for Q1 2024 was impacted by a significant increase in credit impairment losses, which amounted to CNY -17,288,139.94 compared to CNY -7,442,674.97 in the previous year[18] - The net profit for Q1 2024 was -14,502,709.60 CNY, compared to -2,218,887.36 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in losses[19] - Operating profit for the quarter was -16,788,773.69 CNY, a decline from -2,147,360.60 CNY year-over-year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,983,944,203.80, an increase of 0.78% from ¥1,968,532,609.70 at the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to CNY 1,014,441,771.25 from CNY 985,858,605.40, an increase of 2.5%[16] - The company's total equity decreased to CNY 969,502,432.55 from CNY 982,674,004.30, a decline of 1.3%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,453[10] - The largest shareholder, Lei Xiang, holds 11.06% of shares, totaling 16,405,300 shares[10] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Lei Xiang and Zhao Cheng, who hold 11.06% and 3.93% respectively[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 47,592,106, with 171,394 shares released during the period[12] - The company has a scheduled release of restricted shares for major shareholders on July 15, 2024[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[11] - There are no preferred shareholders or changes in preferred shareholder status reported[11] - The company has a total of 47,763,500 restricted shares at the beginning of the period[12] - The company has implemented a stock incentive plan with specific release schedules for restricted shares[12] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 99,564,710.73, a decrease of 22.7% compared to CNY 128,852,775.61 in the same period last year[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 97,964,398.73, down 21.6% from CNY 124,857,759.92 year-over-year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 560,168,962.32 from CNY 573,769,148.34, reflecting a decline of 2.5%[15] - Accounts receivable decreased to CNY 746,448,040.66 from CNY 781,716,080.29, a reduction of 4.5%[15] - The company reported cash inflow from financing activities of 68,570,563.08 CNY, a significant increase from 4,734,180.51 CNY in the same period last year[22] - The company incurred total operating expenses of 178,998,085.10 CNY, compared to 200,874,855.32 CNY in the previous year[21] Market Conditions - The decline in revenue was attributed to a downturn in the market environment and tight customer funding, leading to slower project acquisition and implementation[7] - No significant new strategies or market expansions were mentioned in the report[13] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥764,907.38, primarily from government subsidies and asset disposals[5] - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified[6] - The weighted average return on net assets was -1.49%, compared to -0.20% in the previous year[4] - The report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[23]

华蓝集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 | | | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年12月 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 合伙人数量 | 85 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 1061 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 347 | | 2022年业务收 | 业务收入总额 31.22亿元 | | | | 审计业务收入 25.18亿元 | | | ...

审计报告 天职业字[2024]27944 号 华蓝集团股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 蓝集团 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于华蓝集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审 ...

华蓝集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人袁公章作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，在北京大成(南宁)律师事务所历任律师、执行委员、 ...

华蓝集团股份公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华蓝集团股份公司章程》及《审计 委员会工作规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （二）2024 年 1 月 9 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责 公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的 初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进 行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建 议。 截至2022年12月31 日，天职所基本情况如下： | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-012 华蓝集团股份公司 关于 2023 年计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 单位：元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 其他 期末余额 其他应收款坏账 损失 10,822,995.90 2,547,774.27 500,000.00 12,870,770.17 应收账款坏账损 失 167,808,251.24 98,448,649.57 967,881.21 2,019,270.39 4,000.00 263,273,749.21 合同资产减值损 失 24,181,292.18 2,260,646.46 26,441,938.64 商誉减值损失 208,733.36 208,733.36 合计 203,021,272.68 103,257,070.30 1,467,881.21 2,019,270.39 4,000.00 302,795,191.38 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...