华蓝集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人袁公章作为华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，在北京大成(南宁)律师事务所历任律师、执行委员、 ...

华蓝集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")《华蓝集团股份公司董事 会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华蓝集团股份公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]27944-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_ -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 京246FI AACO 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 27944-1 号 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华蓝集团 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为华蓝集团 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(续) 华蓝集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股 份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 华蓝集团股份公司 薪酬与考核委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并审批考核结果；负责组织制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

华蓝集团股份公司 提名委员会工作规则 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为规范华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《华蓝集团股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总 经理提名的副总经理、财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会 秘书人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举， ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规 的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360 ...

华蓝集团股份公司 2023 年度财务决算报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表及报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计，并 出具了标准无保留意见。天职国际认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、公司业务发展概要 2023 年，公司主营业务未发生变更，一直从事工程设计、国土空间规划、 工程咨询及工程总承包管理业务等。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元， 同比下降17.08%；归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元，同比下降63.88%。 二、公司主要财务数据 项目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入（元） 700,727,831.51 845,082,468.86 -17.08% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,765,807.88 54,724,696.85 -63.88% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 13,875,221.50 46,785,359.65 -70.34% 经 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（本报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 华蓝集团股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-021 华蓝集团股份公司 关于 2024 年中期利润分配具体方案的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为 正值；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现金分红。 2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于 上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...

华蓝集团股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 27944-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华蓝集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华蓝集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解华蓝集团2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "拉行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27944-2 号 华蓝集团股份公司董事会: 我们审计了华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")财务报表,包括2023年12月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-016 华蓝集团股份公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 相关规定，鉴于本次激励计划的 2 名激励对象因退休而离职，已不具备激励对象 资格，公司拟作废前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 6.12 万股；另外，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票 第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司拟作废 48 名激励对象第一个归属 期不得归属的第二类限制性股票共计 36.906 万股。 具体内容如下： 4、2022 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十 ...