上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2023-11-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 华安证券 张帆、国泰基金 陈雨杨 名 时间 2023年11月6日 地点 厦门东亚机械工业股份有限公司 上市公司接待人员 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 投资者关系活动主要内 1、现场参观、介绍公司情况 容介绍 2、交流互动环节 一、出口海外的业务怎么样？未来是否有拓展国外市场的计划？ 公司目前出口海外的业务主要是面向印尼、越南、马来西亚、菲律 宾等东南亚一带的国家，今年也积极参加了越南、印尼、马来西亚、菲律 宾等国外的机械展会，海外业务呈现稳健有升的态势。公司未来将更积极 拓展海外市场，借助“一带一路”更好地布局境外销售网点，扩大公司 出口销售。 二、国产替代化进程情况怎么样？ 国内企业不断的在进行技术改进和创新，已经具备国产替代的能力。 公司产品也在不断的推陈出新，技术迭代升级。今年公司产品得到国内 多家头部企业认可，实现较好的国产替代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥250,612,271.86, representing a 20.74% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.45% to ¥40,824,629.99 in Q3 2023[5] - The company’s basic earnings per share remained stable at ¥0.1100 for Q3 2023[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 737,913,853.33, an increase of 16.3% compared to CNY 634,499,829.61 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 131,490,426.78, a decrease of 6.9% from CNY 141,375,963.18 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.35, down from CNY 0.37 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,776,974,258.14, an increase of 8.28% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,776,974,258.14, compared to CNY 1,641,167,407.41 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 8.2%[20] - Total liabilities increased to CNY 512,217,075.80 in Q3 2023, up from CNY 458,529,462.88 in Q3 2022, marking an increase of 11.7%[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 6.94% to ¥1,264,757,182.34 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 42.45% to ¥197,831,427.24 for the year-to-date period[10] - Operating cash flow for the period reached ¥197,831,427.24, an increase of 42.4% compared to ¥138,882,226.86 in the previous period[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥683,369,274.77, up from ¥593,059,235.89, reflecting a growth of 15.2%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥617,719,216.58, compared to ¥244,727,406.67 at the end of the previous period, indicating a substantial increase[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥170,590,005.32, an improvement from -¥447,832,193.09 in the previous period[24] Investments - Investment income surged by 367.63% to ¥5,644,920.65 for the year-to-date period[10] - The company received cash from investment returns amounting to ¥5,644,920.65, up from ¥1,207,146.73, reflecting a growth of 368.5%[23] - Net cash flow from investment activities was -¥312,008,578.65, an improvement from -¥511,844,494.39 in the previous period[23] Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Han Yinghuan, holding 47.65% of the shares, totaling 180,546,800 shares[12] - The second-largest shareholder, Pacific Jaguar Holdings, owns 23.82% of the shares, amounting to 90,272,000 shares[12] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased by 53.85% to ¥146,838,453.38 due to increased shipments in Q3[10] - The company reported an increase in inventory, with current inventory valued at ¥157,012,833.80 as of September 30, 2023, compared to ¥191,834,095.72 at the beginning of the year[18] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 37,152,105.52, an increase of 15.5% from CNY 32,220,438.12 in Q3 2022[21] Corporate Actions - The company plans to issue convertible bonds to unspecified targets, as approved in the board meetings held on August 25, 2023, and September 20, 2023[16][17] - The company is actively pursuing a stock incentive plan, which was discussed and approved in multiple board meetings throughout 2023[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

经审查，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资 金及部分自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司正 常经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益， 特别是中小股东利益的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东 亚机械部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械 工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格 为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民 币 6,221.02 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 44,223.98 万 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-035 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-038 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将"无油螺 杆空压机研发及产业化项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整为 2025 年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械工业股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元 /股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣 ...

关于厦门东亚机械工业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械使用部分暂时闲置募集资金及部 分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械 工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格 为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民 币 6,220.74 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 44,224. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 7000 万元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 ...