证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-011 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。 6.股权 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,344.30 万元，截止 2023 年末，公司累计使用募集资金 39,426.82 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.0 ...

敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简 称"东亚机械"或"公司")委托, 指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激 励计划"或"本激励计划")预留部分限制性股票授予(以下简称"本次授予")事项, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《厦门东亚机械工业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及 《2024 年第一季度报告全文》已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露。为使广大投资者进一步了解公 司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日举办网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长韩萤焕先生、董事会秘书韩文浩先生，财务 总监岳秀丽女士，独立董事姚斌先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30 通过网址 https://eseb.cn/1dAxCxwZUBO 或使用微信扫描 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价 范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同 ...

二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是东亚机械公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对东亚机械公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0325 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司（以 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募 集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元 及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中 信证券汇入的募集 ...

（1）主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 95,859.29 万元，比去年同期增长 20.60%；归属于公 司所有者的净利润为 16,304.49 万元，比去年同期增长 2.04%；经营活动产生的现金流 量净额 27,579.79 万元，比去年同期增长 15.25%；研发投入金额 5,479.45 万元，研发投 入占营业收入比例为 5.72%，比去年同期增长 36.77%。 （2）坚守技术创新，把握市场新机遇 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0324 号 附件：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司容诚专字[2024]361Z0324号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邱小娇 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称东亚机械公司）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚 ...