证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-023 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （ ...

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制 性股票授予价格的议案》 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-022 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事韩萤焕、罗秀英、韩文浩、卢文勇为本次激励计划有关激励对象或激励对象的 关联人，对本议 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-021 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以总 股本 378,912,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 37,891,200.00 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至 实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 378,912,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东亚机械 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 联系电话：0591-86216516 | | | 保荐代表人姓名：吴小琛 联系电话：0591-86216516 | | | 现场检查人员姓名：戴五七、王成亮 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 日 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 5 7 2024 5 10 | | | 一、现场检查事项 | | | | 不 适 用 | | 监事、高级管理人员名单，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、 | | | 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件， | | | 查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 ...

2023年年度跟踪报告 中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-020 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事、董事会秘书韩文浩先生 特别提示： 二、 议案审议表决情况 6、 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张洁律师、李昱程律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处 区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 非独立董事按其在公司任 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-015 厦门东亚机械工业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象 授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理 指南》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核查，相关核查情况如下 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规 范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 刘志云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。 2004 年 9 月至今任职于厦门大学法学院，目前兼任厦门市政府司法局立法咨询专家、中国法 学会银行法学研究会常务理事、福建省青年联合会主任委员、厦门嘉戎技术股份有限公司独 立董事、厦门 ...