西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1186 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1186号 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会会议、股东大会 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 会议 | 会次数 | | 刘志远 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人按时出席董事会、按时列席股东大会，无连续两次未亲自出席会议的情 况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为 董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会 后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的 整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案 均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票 ...

中原证券股份有限公司 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中熔电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘军锋 | 联系电话：0371-65585061 | | 保荐代表人姓名：徐政 | 联系电话：0371-65585061 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2 ...

中原证券股份有限公司 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 关于西安中熔电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期保值 业务的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公 司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成 本的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 （二）额度及期 ...

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、公司内部控制工作情况介绍 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

1.3. 管理团队权责统一，产业经验较为丰富 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 姓名 | 职位 | 履历 | | 方广文 | 董事长、总 经理 | 西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业学士，历任陕西建工集团第八建筑工程有限公司员工、西安熔断 器制造公司总经济师和库柏西安熔断器有限公司副总经理； 2009 年 8 月至 2016 年 6 月，任中熔有 ...

图表 11 ： 公司研发人员占比…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 8 - 图表 15 ： 2019 年国内新能源汽车用熔断器市场市占率情况 图表 19： 高压新能源汽车销量情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 12 - 图表 23： eFuse 电子熔断器功能特性…………………………………………………………………………………………………………………… - 14 - 图表 27 : 盈利预测表 一、历史沿革及股权结构 来源：公司公告，中泰证券研究所 公司深度报告 100.00% 营收结构及利润来源 深圳中熔电气有限公司 图表 4:公司营业利润（亿元, %） - 6 - 来源:wind 、中泰证券研究所 来源：wind、中泰证券研究所 ■ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-005 西安中熔电气股份有限公司 本次变动后，董事彭启锋先生间接持有公司股份 513,334 股（占公司总股本 比例 0.7745%），直接持有公司股份 80,000 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 | 股东 | | | | 本次变动前持有股份 | | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数 | | 占总股 | 持股 | 股数 | | 占总股 | 持股 | | | | | | 本比例 | 方式 | | | 本比例 | 方式 | | 彭启锋 | 合计持有股份 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 间接 | 593,334 148,334 | 股 股 | 0.8952% 0.2238% | 直接持股 | | | 其中：无限售条 | | | | | | | | 80,000 | | | 件股份 | | | | 持股 | | | | 股，间接持 ...