证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-105 西安中熔电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）第三届 董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月15日（星期一）召开2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-110 西安中熔电气股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 西安中熔电气股份有限公司监事会 2023年12月29日 （截至预留授予日）的核查意见 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，对2022年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）预留授予日激励对象名单等相关事项进行了审核，发表核查意见如下 一、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划中规 定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的管理人 员及核心业务人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、 单独或合计持有上 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十四次会议，于2023 年12月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2023 年12月19日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-104 西安中熔电气股份有限公司 与会监事同意本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，并同意向符合授予条 件的94名激励对象授予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后） 。 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》《监 事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-103 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长方广文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《西安中熔电气股份有限公 司2022年限制性股票激 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会负责。 第一条 为了保护西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的 职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细 则的规定履行职责。独立董事按照法律法 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-109 西安中熔电气股份有限公司 2.本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意 见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 西安中熔电气股份有限公司 董事会 2023年12月29日 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 制性股票总数 | 公司总股本 | | | | 的比例 | 的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干员以 及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未 | 24.34 | 97.46% | 0.37% | | ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公司 独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-112 西安中熔电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）已于2023年12月29日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等最新规则修订《公司章程》相应条款，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | | 董事、监事提名的方式和程序如下： | | | （一）非独立董事候选人由董事会、 | | | 持有或合并持有公司表决权股份总数百分 | | | 之三以上的股东向提出董事候选人名单， | | | 由董事会将董事候选人名单以提案的方式 | | ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出相关建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期 ...