证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-112 西安中熔电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）已于2023年12月29日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等最新规则修订《公司章程》相应条款，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | | 董事、监事提名的方式和程序如下： | | | （一）非独立董事候选人由董事会、 | | | 持有或合并持有公司表决权股份总数百分 | | | 之三以上的股东向提出董事候选人名单， | | | 由董事会将董事候选人名单以提案的方式 | | ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出相关建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易 所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-108 西安中熔电气股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023年12月29日 《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称本激励 计划）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据西安中熔电气股份有 限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年12 月29日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的94名激励对象授 予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后），剩余0.6336 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。本次授予后，本激励计划预留 部分限制性股票全部授予完毕。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-106 西安中熔电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月29日 调整前：黄庆华（主任委员）、花蕾、汪桂飞 调整后：黄庆华（主任委员）、花蕾、王伟 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 西安中熔电气股份有限公司董事会 ...

层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员加深了对股份减持、独立董事管理 办法、现金分红和股份回购等法规的最新变动以及股东、实控人行为规范和资金 往来、对外担保等的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司 信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升中熔电气的规范运作 水平。 中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定以及中熔电气的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，于 2023 年 12 月 22 日对中熔电气实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及中层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员进行了培训，现将有关 情况报告如下： (五 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-101 西安中熔电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月1日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司拟与 专业投资机构共同投资的议案》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机 构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日 常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司作为有限合伙人与上海 石雀投资管理有限公司(以下简称"上海石雀"、"普通合伙人")及其他有限 合伙人签署《合伙协议》。 该基金主要投资于汽车电子、传感器产业链、生物医药、半导体、新能源 等行业的未上市企业股权，闲置资金可投资于银行存款、银行理财、货币基金 等现金管理工具。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。 8．经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-100 西安中熔电气股份有限公司 关于获得客户项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、项目概况 该项目预计 2025 年 1 月开始 SOP，项目周期内销售总金额预计浮动为 1.1 亿元人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影响。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于成为能量保护系统集成方案供应商，于熔断器领域深耕多年， 积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客户全球独家定点的 C 样订单，是公 司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公司在熔断器产品开发设计、 技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固了公司全球化战略布局的领 先优势。 2、如果定点项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公 司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到德国某头部车 企某项目 Tier 1 全球独家定点的高压 1000VDC 和 500VDC 产品的定点通知书 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥262,719,845.40, representing a 47.26% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.14% to ¥28,587,788.99 for the quarter, and by 9.82% to ¥85,456,098.79 for the year-to-date[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.4313, down 8.15% compared to the same period last year[5] - The company reported a significant increase in financing cash inflow, which reached ¥179.32 million, a 594.08% rise from ¥25.84 million, primarily due to increased borrowings[13] - The total comprehensive income for the period was CNY 84,596,922.33, a decrease from CNY 94,756,661.64 in the previous period, representing a decline of approximately 10.8%[23] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 1.2894, down from CNY 1.4297 in the previous period, indicating a decrease of about 9.8%[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.71% to ¥1,579,744,682.34 compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥641,283,399.08 in Q3 2023, up from ¥527,911,843.04 in Q3 2022, marking a rise of 21.5%[20] - Current assets totaled ¥1,072,669,163.53, an increase of 8.2% from ¥990,857,698.34 in the previous year[20] - Non-current assets reached ¥507,075,518.81, up 35.4% from ¥374,431,188.94 in Q3 2022[20] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 12.07% to ¥938,461,283.26 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥2,955,447.44, a decrease of 111.39% year-to-date[5] - The total cash inflow from operating activities was ¥696.14 million, reflecting a 78.42% increase from ¥390.16 million in the previous year, mainly due to higher sales collections[12] - The total cash outflow from operating activities was ¥699.09 million, a 91.94% increase from ¥364.22 million, driven by increased payments for goods and personnel salaries due to rapid business growth[13] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 696,139,436.39, compared to CNY 390,164,481.25 in the previous period, reflecting an increase of approximately 78.2%[25] - Cash outflows from operating activities totaled CNY 699,094,883.83, up from CNY 364,222,106.47, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -2,955,447.44, a significant decline from CNY 25,942,374.78 in the previous period[26] Investments and Financing - Cash inflows from investment activities were CNY 346,925,455.36, down from CNY 797,656,437.69, a decrease of about 56.5%[26] - Cash outflows from investment activities reached CNY 424,495,213.35, compared to CNY 834,116,755.34 in the previous period, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -77,569,757.99, worsening from CNY -36,460,317.65[26] - Cash inflows from financing activities were CNY 179,321,910.39, significantly higher than CNY 25,836,061.41 in the previous period, marking an increase of approximately 593.5%[26] - Cash outflows from financing activities totaled CNY 41,658,021.37, slightly up from CNY 40,130,523.90, resulting in a net cash flow from financing activities of CNY 137,663,889.02, a turnaround from CNY -14,294,462.49[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,864, with no preferred shareholders[15] - The top shareholder, Fang Guangwen, holds 13.50% of the shares, amounting to 8,949,000 shares[15] Research and Development - Research and development expenses surged by 148.00% to ¥84.52 million from ¥34.08 million, attributed to increased activities in new product and technology development[11] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥84,520,535.28, representing a 148.5% increase from ¥34,081,442.27 in the previous year[21] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased to ¥172.20 million from ¥130.34 million at the beginning of the year[18] - Accounts receivable rose to ¥386.37 million from ¥308.94 million, indicating a growing demand for the company's products[18] - The company reported a financial expense of ¥2,639,801.13 in Q3 2023, compared to a financial income of ¥1,813,545.02 in the same period last year[22] - The company's capital reserve increased to ¥521,991,999.17, up from ¥465,738,226.28 in the previous year, indicating a growth of 12.0%[20] Audit Status - The report for the third quarter was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[27]