证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-047 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经与会董事认真审议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000.00万 元（含）、不超过人民币4,000.00万元（含），回购价格不超过100.00元/股（含）。 以公司目前总股本66,277,427股为基础，按照本次回购金额下限人民币2,000万元， 回购价格上限100.00元/股进行测算，回购数量约为20万股，回购股份比例约占公司 总股本0.30%；按照本次回购金额上限人民币4,000万元，回购价格上限100.00元/股 进行测算，回购数量约为40万股，回购比例约占公司总股本的0.60%。本次回购具体 的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情 况为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 ...

重要内容提示： 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-049 西安中熔电气股份有限公司关于 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币100.00元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）、 不超过人民币4,000.00万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 以公司目前总股本66,277,427股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,000万元，回购价格上限100.00元/股进行测算，回购数量约为20万股，回购 股份比例约占公司总股本0.30%；按照本次回购金额上限人民币4,000万元，回 购价格上限10 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-048 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于2024年7月4日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年7月 9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。 本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股） 股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元 （含）、不超过人民币4,000.00万元（含），回购价格不超过100.00元/股（含）。以 公司目前总股本66,277,427股为基础，按照本次回购金额下限人民币2,000万元，回购 价格上限100.00 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-045 西安中熔电气股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，方广文先生提议 公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 三、提议内容 1．回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2．回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日收到公 司实际控制人、董事长兼总 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-044 西安中熔电气股份有限公司 关于董事增持公司股份的公告 公司董事彭启锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日收到公 司董事彭启锋先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其于2024年7月3日 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份30,000 股，占公司总股本的0.0453%，现将具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事彭启锋先生。 2、本次增持实施前，彭启锋先生直接持有公司股份80,000股，占公司总股 本的0.1207%。 4、截至本公告披露日前6个月内，彭启锋先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的基本情况 3、截至本公告披露日前12个月内，彭启锋先生未披露过增持计划。 1、增持目的：彭启锋先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 结合对公司股票价值的合理、独立判断，实施本次增持行为。 2、 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-043 公司副总经理、董事会秘书刘冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 西安中熔电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日收到公 司副总经理、董事会秘书刘冰先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其 于2024年5月22日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份20,000股，占公司总股本的0.0302%，现将具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副总经理、董事会秘书刘冰先生。 2、本次增持实施前，刘冰先生直接持有公司股份3,699,041股，占公司总 股本的5.5811%。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式. 4、本次增持的具体情况： | 姓名 | 增持 | 增持 | 成交均价 | 成交金额 | 本次增持前 | | 增持 股数 | 本次增持后 | | | --- | --- | ...

关于2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）《关于召开2023 年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-041 西安中熔电气股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指"除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东"。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾·云图中心 15 层 Floor15,Ronghe Cloud Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an City,Shaanxi Province,PRC 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 北京市康达（西安）律师事务所 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2019 号 致: 西安中熔电气股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受西安中熔电气股份有限公司（以下简 称 "公司"）的委托，指派李曼、韩娇律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相 关资料，包括但不限于关于召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、会议 议程、议案等文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明。公司已保 证和承诺所提供的文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的、准确 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-040 西安中熔电气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 公司董事、副总经理石晓光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日收到公 司董事、副总经理石晓光先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其于2024 年5月21日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份21,000股，占公司总股本的0.0317%，现将具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事、副总经理石晓光先生。 2、本次增持实施前，石晓光先生直接持有公司股份4,418,407股，占公司 总股本的6.6665%。 4、本次增持的具体情况： | 姓名 | 增持 | 增持 | 成交均价 | 成交金额 | 本次增持前 | | 增持 股数 | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-039 西安中熔电气股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会"的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及摘要 于2024年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 董事会 2024年5月14日 届时，公司董事长及相关管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.ne ...