关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-028 上海保立佳化工股份有限公司 统一社会信用代码：91310000729349653F 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，同意以自有资金对已获授但尚未解除限售的 77,214 股 限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将 由 100,107,819 股变更为 100,030,605 股，公司的注册资本将由 100,107,819 元变更至 100,030,605 元。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》 的修订备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业 执照》。经备案后的《公司章程》同步披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-025 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》，为了便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日 15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 现将有关事项公告如下： 一、会议类型 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号"上证路 演中心" 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前通过公司邮箱、电话等 形式进行提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-026 上海保立佳化工股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因，导致已回购股票无法全部授出，依法予以注销的风险； 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施员工持股计划 或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将 已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予 以注销。具体情况如下：本次回购股份的价格区间：不超过人民 币 19.00 元/股（含）；回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）；回购股份的数量及 占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元， 回购价格上限人民币 19.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,052,632 股，约占公司当前总股本的 1.05%；按照本次回购金 额上限人民币 3,800 万元，回购价格上限 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-027 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个 交易日（即 2024 年 4 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 杨文瑜 51,731,900 51.72 2 杨美芹 10,607,520 10.60 3 杨惠静 5,378,648 5.38 一、前十名股东持股情况 | 4 | 上海宇潍投资合伙企业（有限合 伙） | ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2024）第 030042 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董 | 事 会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监 | 事 会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

上海保立佳化工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ ...

上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海保立佳化工股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了中兴华审字（2024）第 030286 号标准无保留意见审计报告。 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-024 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号—— 商誉减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相 关法律法规的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况及财务状 况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值 测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的 减值准备。 1 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，公司本次计提资产减值准备共 计人民币 3,64 ...

| 附表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 2023年期初占用 会计科目 | 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度占用资 金的利息(如 有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | -- | | | | | | ...