上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定《上海保立佳化工股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宫璇龙） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人宫璇龙作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽 责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年，公司董事会完成了换届选举工作。2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采用累积 投票制选举本人及刘树国先生、卢雷先生为公司第四届董事会 独立董事成员，任期与第四届董事会一致。 一、基本情况 （一）个人简历 宫璇龙，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 2009 年 8 月，任山东省 栖霞市人民法院法官；2009 年 10 月至 2011 年 11 月，任上海 兆辰汇亚律 ...

上海保立佳化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及 《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定《上海保立佳化工股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所指对外投资是指公司及其控股子公司根据国家法律法规、 《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈 利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、 债权投资、产权交易、增资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资 行为等。 重大资产性支出如购置消费类资产（如车辆）、技术改造、基本建设、重 大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家法律法规规定及产业政策， 符合公 ...

上海保立佳化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为确保上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易 工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定《上海保立佳化工股份有限公司重 大交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规、规范性文件、《公司章程》或公司制定的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括公司及控股子公司下列事项： （一）购买或者出售资产； （二 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东、实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性评估的专项报告 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 上海保立佳化工股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。 基于此，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在 公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企 业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘树国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘树国作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在 2024 年度的工作中严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制 度，积极出席相关会议，本着对全体股东尤其是中小股东负责的 态度，诚信、勤勉、独立地履行职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人刘树国，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、中级会计师。2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任南车四方机车车辆股份有限公司财务 部材料会计；2005 年 3 月至 2008 年 3 月，任青岛四方川崎车辆 技术有限公司财务经理；2008 年 3 月至 2015 年 7 月，任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；2015 年 7 月至今，任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监。2018 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任赛轮集团股 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -1.0752 yuan for 2024, a decrease of 383.45% compared to -0.2224 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.5 billion yuan, a significant decline from -0.31 billion yuan in 2023, representing a 383.87% decrease [1] - The total revenue for 2024 was 21.51 billion yuan, down 5.2% from 22.69 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -20.80%, a drastic drop from -3.84% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 1.6885 million shares, accounting for 33.83% of the circulating shares, with a decrease of 123.48 thousand shares compared to the previous period [2] - Shanghai Yuwei Investment Partnership holds 473.55 thousand shares, representing 9.49% of the total share capital, with no change [3] - Shenzhen Maoyuan Investment Co., Ltd. decreased its holdings by 3.87 thousand shares, now holding 202.24 thousand shares, which is 4.05% of the total [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

保立佳（301037）公告，2025年第一季度营业收入4.25亿元，同比下降12.09%。净亏损1034.73万元， 去年同期净亏损2706.28万元。 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.151 billion RMB in 2024, representing a year-on-year decline of 5.23% due to fluctuations in raw material prices and intensified industry competition[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -150 million RMB, indicating a loss for the year[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,150,776,464.74, a decrease of 5.23% compared to ¥2,269,473,890.51 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥149,670,051.70, representing a decline of 378.23% from -¥31,296,789.06 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥170,590,632.40, a significant decrease of 168.36% compared to ¥249,562,570.57 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.0752, down 383.45% from -¥0.2224 in 2023[25]. - The company reported a net loss of approximately ¥976,727.08 in 2024, compared to a profit of ¥576,669.68 in 2023, indicating a significant decline in financial performance[31]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance profitability by adjusting sales strategies, optimizing the industrial chain layout, accelerating overseas capacity expansion, increasing R&D efforts, and promoting internal management reforms[7]. - Future development strategies and operational plans are subject to market conditions and uncertainties, and do not constitute a commitment to investors[7]. - The company aims to solidify its domestic market foundation and expand into overseas markets by 2025, with a strategic focus on achieving the vision of becoming "the world’s Baoli Jia"[108]. - The company is focusing on R&D to develop high-performance, environmentally friendly products, including low-carbon and special function emulsions, to meet evolving customer needs[113]. Market Position and Industry Outlook - The company maintains a strong competitive position in the acrylic emulsion sector, with advanced R&D capabilities and stable customer resources, indicating potential for future growth[6]. - The industry is expected to stabilize and improve in the future due to the gradual elimination of outdated capacity and the recovery of downstream industries and domestic demand[6]. - The construction sector accounts for approximately 74% of the total consumption of acrylic emulsions, highlighting its dominance in the market[37]. - The demand for water-based acrylic emulsions is projected to benefit from infrastructure investments, renovation of old residential areas, and the expansion of new application scenarios[41]. Research and Development - The company has 46 effective invention patents and 20 utility model patents, showcasing its strong innovation capabilities[51]. - The company is focusing on technological advancements in the production of high-performance coatings, including elastic and high-gloss coatings[37]. - The company is actively developing new products and technologies, including low-odor water-based acrylic emulsions and specialized coatings for various applications[54]. - The company has developed a low formaldehyde, formaldehyde-free acrylic emulsion system, which has excellent performance and is widely used in textile coating applications[55]. Environmental Compliance - The company has received multiple environmental management certifications, including a wastewater discharge permit for Yantai New Materials valid from January 2024 to January 2029[58]. - The company has complied with all relevant environmental protection laws and regulations since 2012[184]. - The company has achieved compliance with emission standards across various pollutants, including ammonia at 0.93 mg/Nm³ against a limit of 30 mg/Nm³, indicating no exceedance[186]. - The company has implemented various environmental protection policies and industry standards since 2015[184]. Risk Management - The company faces various risks, including safety and environmental risks, raw material price volatility, accounts receivable risks, talent shortages, and liquidity risks[7]. - The company has increased provisions for asset impairments, including receivables and inventory, to ensure prudent financial management[5]. - The company is addressing raw material price volatility risks by diversifying procurement channels and implementing dynamic inventory management strategies[120]. Corporate Governance - The company has a clear governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes[128]. - The company has established an independent financial accounting system and internal control mechanisms, ensuring compliance with legal regulations and independent financial decision-making[139]. - The company has implemented a performance evaluation system linking the compensation of directors and senior management to their performance[132]. - The company has appointed independent directors and established a supervisory board to enhance corporate governance and accountability[144]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 463, with 52 in the parent company and 411 in major subsidiaries[165]. - The company implements a compensation system based on position, ability, and performance to enhance operational performance and attract talent[167]. - A training system is established based on a talent development plan, focusing on cultural, management, marketing, and production training[168]. Future Growth Plans - The company aims to enhance its market position by leveraging its advanced technology and production capacity to meet diverse customer needs[51]. - The company plans to expand its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, leveraging its Malaysia factory and targeting countries along the "Belt and Road" initiative[111]. - The company is implementing smart manufacturing upgrades, with plans to enhance production efficiency and reduce delivery cycles to under 48 hours by 2025[117].