关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过 19.00 元/股（含）。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-045 上海保立佳化工股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 3 日召开了 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配及其公积转增股本预案的 议案》，2024 年 6 月 6 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施 公告》：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 100,030,605 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转 增 40,012,242 股。 本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本 折算的每 10 股转增股数 = 转增股份总额 / 总股本× 10=40,012,242 股/100,030,605 股×10 股=4 股。本次权益分派 实施后的除权除息参考价＝除权除息前一交易日收盘价/（1+按 公司总股本折算每股资本公积转 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-044 上海保立佳化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注 册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，公司 2023 年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 10,003.0605 万股进行测算，转增 4,001.2242 万股。公司总股本变更为 14,004.2847 万股，同时， 公司注册资本将增加至 14,004.2847 万元。 成立日期：2001 年 08 月 24 日 执照》。经备案后的《公司章程》同步披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、变更后的《营业执照》基本信息 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-042 上海保立佳化工股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照 《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、 "本次激励计划"）和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》规定，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》， ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-043 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 此次回购注销完成后公司总股本将由 14,004.2847 万股变 更为 13,950.1778 万股，注册资本将由 14,004.2847 万元变更至 13,950.1778 万元。 二、《公司章程》修订情况 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。按 照《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟以 8.95 元/ ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-041 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。按照《公司 2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"《激励 计划》"）的规定，鉴于公司 5 名首次授予的激励对象以及 1 名 预留授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购 注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 共计 18.0892 万股；另，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励 计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予 部分第一类限制性股票第一个解除限售期的业绩考核要求，公司 拟对合计 34 名激励对象不得解除限售的第一类限制性股票共计 36.0177 ...

上海保立佳化工股份有限公司 章 程 上海保立佳化工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海保立佳化工有限公司 整体变更、发起设立的股份有限公司。在上海市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91310000729349653F。 第三条 公司于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 22,525,000 股，于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-040 上海保立佳化工股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激 励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年限 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-039 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00 网络投票时间： 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 7 月 5 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 7 月 5 日 09:15 至 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十九次会议以通讯的方式，于 2024年 6月 17日 15:00 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议 由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 037 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分第一类限制性股票的议案》 1 按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，公司此次拟以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十二次会议以通讯方式，于 2024 年 6 月 17 日 15:30 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体 监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议参会监事均通过通讯形式参会， 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立 佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-038 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 ...