上海君澜律师事务所 关于 上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废、回购注销部分限制性股票及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 作废、回购注销部分限制性股票及调整相关事项之 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"保立佳"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《上海保立佳化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就保立佳本次激励计划作废部分第二类 限制性股票、回购注销部分第一类限制性股票及调整价格和数量（以下简称"本次作 废、回购注销及调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法 ...

上海保立佳化工股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-036 办公地址：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）因经营 发展需要，已搬迁至新办公地址。除办公地址、邮政编码发生变 更外，公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子信箱等信息 均保持不变，现就变更后的具体信息公告如下： 联系电话：021-31167902 传 真：021-57582520-8088 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 办公地址的邮政编码：201109 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-035 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购 专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派以公 司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 100,030,605 股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,012,242 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股 本折算的每 10 股转增股数 = 转增股份总额 / 总股本× 10=40,012,242 股/100,030,605 股×10 股=4 股。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝除权除息 前一交易日收盘价/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股 本比例）=除权除息前一交易日收盘价/（1+0.4）。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 3 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，现将公司 2023 年年度权益分 派事宜 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-034 上海保立佳化工股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 购股份》等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 6 月 4 日收盘时，公司尚未开展回购。 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 19.00 元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《 ...

上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 2024 年 4 月 26 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海保立佳化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》； 3. 2024 年 4 月 26 日，公司刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海保立佳化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》； 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 10 楼 A 座 邮编：200020 电话：021-64338299 上海礼辉律师事务所 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海保立佳化工股份有限公司 上海礼辉律师事务所（下称"本所"）接受上海保立佳化工股份有限公司（下 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（下称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件及《上海保立佳化工 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-033 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6月 3日 09:15 至 09:25，09:30至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢二层 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生 1 7、本次会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-032 上海保立佳化工股份有限公司 2、注册资本：2,000 万人民币 3、成立时间：2004 年 11 月 30 日 4、地址：烟台开发区福州路 41 号内 2 号 5、法定代表人：刘先中 6、经营范围：生产、销售：水性乳液，销售：包装制品（不 含印刷品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动) 7、与公司的关系：烟台保立佳系公司的全资子公司 关于全资子公司工厂搬迁暨停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司烟台保立佳化工科技有限公司（以下简称"烟台保立佳"） 因公司经营策略调整需对烟台保立佳工厂的产能进行转移，烟台 保立佳产线于近日实施停产，现将具体事宜公告如下： 一、全资子公司概况 1、公司名称：烟台保立佳化工科技有限公司 二、搬迁及停产原因 为贯彻落实公司经营策略，降低生产运营成本、便于统一管 理，提高经营管理效率。公司决定对烟台保立佳实施搬迁、停产。 三、公司拟采取的措施 1、为保证公司子公司业 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-031 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 格，同意聘任李文清先生为公司财务总监，任期自本次会议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 李文清先生的简历详见附件。 三、备查文件 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近期收到公司副总经理暨财务总监代政先生提交的书面辞职报 告。代政先生因个人原因申请辞去其所任职务，其原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，代政先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，代政先生未直接或间接持有本公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。代政先生在担任公司副总经 理及财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对代政先生任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任财务总监情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-030 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 20 日 10 时，以通讯方式 召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、 董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事 会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 上海保立佳化工股份有限公司董事会 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会、审计委 员会审查通过，公司董事会同意聘任李文 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-029 上海保立佳化工股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 19.00 元/股（含）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于回购公司股份方案的公告》和《关于回购股份报告 书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回 购股份》等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 ...