上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海保立佳化工股份有限公司 单位：元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资 金占用 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 用资金余额 | 年期初占 | 2025 年半年 度占用累计 发生金额 | | 2025 年 半年度 占用资 金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 度末占用资金 | 年半年 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 联关系 | 目 | | | （不含利 息） | | 息（如 有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 上海保立佳化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等其他有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《《上海保立佳化工股份有限 公司章程》（以下简称"《《公司章程》"），特制定《上海保立佳化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-031 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四 次会议，分别审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则 并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制 度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运 作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况，公司修订《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关附件（《上海保立佳化工股份有限公 司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司董事会议事 规则》《上海保立 ...

（一）保立佳(越南)化学有限公司 1 一、对外投资概述 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月8日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过 《关于公司对外投资的议案》。 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国 际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司计划以自有资金 并通过位于香港的全资子公司保立佳集团国际有限公司（以 下简称"香港保立佳"）在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、 泰国等地投资设立全资子公司并拟以各当地子公司为实施 主体，投资建设水性丙烯酸乳液生产基地，总投资额不超过 1.5亿元，各地项目实际投资金额以中国及当地主管部门批 准金额为准。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会 审议，本次对外投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手 续以及各地投资许可和企业登记等审批程序。 二、投资标的的基本情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-032 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

《上海保立佳化工股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条： | 第十一条： | | "本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 | "本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 | | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 | 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。" | 董事、总经理和其他高级管理人员。" | | 第三十条： | 第三十条： | | " | " | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 | 公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-033 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 5、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四） 1 6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议 室 7、股东会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托 他人出席； 公司第四届董事会第四次会议审议并通过《关于提请<召开 公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保立佳化 工股份有限公司章程》的规定。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-029 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-028 1 地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、卢雷以 通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2025 年半年度报告 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文瑜、主管会计工作负责人李文清及会计机构负责人(会计 主管人员)樊冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在安全环保风险、原材料价格波动风险、应收账款风险、人才缺 乏风险、流动性风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海保立佳化工股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ...

Core Viewpoint - Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. has completed the repurchase and cancellation of a portion of its restricted stock under the 2021 stock incentive plan, totaling 470,092 shares, which accounts for 0.34% of the company's total share capital before the repurchase [1][9][12]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Details - The company repurchased and canceled a total of 470,092 shares of the first category of restricted stock, involving 34 incentive recipients, at a repurchase price of 8.95 yuan per share, amounting to a total of 4,253,185.13 yuan [1][10][12]. - Following the repurchase, the company's total share capital will decrease from 139,501,778 yuan to 139,031,686 yuan [10][12]. Approval Process - The third board meeting and the third supervisory board meeting approved the relevant proposals regarding the stock incentive plan and its implementation [2][3]. - The independent directors and the supervisory board provided their consent and verification for the stock incentive plan and the list of incentive recipients [4][5]. Reasons for Repurchase - The repurchase was necessitated by the departure of four incentive recipients who no longer qualified for the incentive program, as well as the failure to meet performance assessment targets for the year 2024 [8][11]. - The company will repurchase the unvested restricted stocks at the grant price plus interest, in accordance with the terms of the incentive plan [8][11]. Impact on Company Structure - After the repurchase, the company's total share capital will be adjusted, but there will be no change in the controlling shareholder or actual controller [12][13]. - The stock structure will reflect a decrease in restricted stock, with the total number of shares changing from 139,501,778 to 139,031,686 [12][13]. Financial Implications - The repurchase and cancellation of the restricted stock will not have a significant impact on the company's financial status or operational results [13].