证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-013 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会 议审议并通过《2023 年度利润分配及其资本公积转增股本预案》。 公司提议 2023 年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以 资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,030,605 股进行测算，预计转增 40,012,242 股。上述方案实施完毕后，公司总股本 140,042,847 股，同时，公司注册资本将增加 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作 为公司 2023 年度年报审计师。公司对中兴华在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2021 年度 完成 95 家上市公司的年报审计业务； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会 计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其 他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 上海保立佳化工股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 2 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度财务报表附注 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dis ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-008 上海保立佳化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立佳"）本次回 购注销限制性股票数量共计 77,214 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.08%， 涉及激励对象共 5 人，其中首次授予激励对象 4 人，预留授予激励对象 1 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司已于 2024 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 100,107,819 股减少至 100,030,605 股，注册资本由 100,107,819 元人民币减少至 100,030,605 元人民币。 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 ...

李德恒先生因个人原因申请辞去所任职务，其原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞任后后将不再担任公司任何职务。公司及 董事会对李德恒先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-007 上海保立佳化工股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）董事会近期收到公司副总经理暨核心技术人员李德恒先生 的书面辞职报告。李德恒先生因个人原因申请辞去所任职务，其 原定任期至 2024 年 9 月 22 日，辞任后将不再担任公司任何 职务。 李德恒先生与公司签有《劳动合同》和《保密协议》，在任 职期间作为发明人申请的相关专利所有权均属于公司，不存在涉 及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产 权完整性的情况。 李德恒先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日 常经营等工作均有序推进。李德恒先生的离职不会对公司的研发 实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就保立佳副总经理暨核心技术人员离职的相关事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司副总经理暨核心技术人员李德恒因个人原因辞去相关职务，其原定任期 至 2024 年 9 月 22 日，辞任后将不在公司担任任何职务。 （一）高级管理人员暨核心技术人员的具体情况 李德恒先生，1973 年出生，加拿大国籍，博士研究生学历。1996 年 8 月至 2001 年 8 月，任鞍山焦化耐火材料设计院工程师；2007 年 9 月至 2017 年 2 月， 任艾仕得涂料系统（长春）有限公司亚太区工艺技术经理；2017 年 2 月至 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-006 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司最新提供的预计担保额度不超过 30.72 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 369.50%，其中为资产负债率超过 70%以上 的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 222.55%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 | 2 | | 上海供应链 | 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 500 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 烟台化工 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 1,000 | | 4 | | 烟台新材 | 招商银行股份有限公司烟台分行 | 2,000 | | 5 | | 上海新材料 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 10,0 ...

深圳证券交易所文件 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核。 抄送:国泰君安证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024年2月5日印发 深证上审〔2024〕28 号 关于终止对上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 上海保立佳化工股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 6 月 27 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024 年 1 月 31 日，你公司和保荐人国泰君安证券股份有限 公司向我所提交了《上海保立佳化工股份有限公司关于撤回向不 特定对象发行可转换公司债券的申请》和《国泰君安证券股份有 限公司关于撤回上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 ...

圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定， 决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公 司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于终止对上海保立佳化工股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》， 具 体 内 容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024- 004）。 公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 1 月 31 日向深圳 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-003 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 30 日 11 时，以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事，会议由监事会主席于圣杰先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰、窦铭、李昊 洋以通讯方式参会并表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...