证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-012 上海保立佳化工股份有限公司 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 1 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公 司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资 者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控， 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：保立佳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾超 | 联系电话：010-83939237 | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2055 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,252.5 万股,每股面值 1 元，每股发行价格为 14.82 元，募集资金总额 333,820,500.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 284,057,911.16 元。募集资金已于 2021 年 7 月 23 日划 至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并 出具中兴华验字（2021）第 030027 号 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-016 上海保立佳化工股份有限公司 公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》，结合公司目前 的实际经营状况以及未来经营发展需要，公司董事会拟定2023 年度利润分配预案为：公司拟以100,030,605为基数，以资本公 积向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。公 司的未分配利润结转以后年度分配。 关于公司2023年度利润分配及其资本公积转增股 本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及 其资本公积转增股本的议案》，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-31,503,988.30元，其 中，母公司实现净利润-31,296,789.06元。根据《中 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘树国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘树国作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"保立佳"）第三届董事会独立董事、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海保立佳化工股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司内控制度 的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用；勤勉尽责，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘树国先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会 ...

二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-009 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长 杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、董事会秘书及公司高级管理人员出席了会议，其中董事长杨 文瑜、独立董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上 海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10： 30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 网络投票时间： （1 ...

关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况说明 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-020 上海保立佳化工股份有限公司 （一）基本信息 会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62； 执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书，2022 年度上 市公司年报审计 115 家； 经营范围： ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"保立佳"）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》 有关法律、法规及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产 经营、财务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | | | | | | | | 21、审议通过《关于提请股东大会授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 董事会及其授权人士全权办理 | | | | | | | | | | 本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 相关事宜的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | 22、审议通过《关于为子公司提供担保 | | | | | | | | | | 额度预计的议案》 | ...