| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议 通知，本次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消审议聘请 2024 年度审计机构的议案》 鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则， 本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会将取消审议聘请 2024 年度审计机 构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，另行召开董事会审议，并提交股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则， 本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会将取消审议聘请 2024 年度审计机 构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，公司将另行召开监事会审议，并 提交股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书 蒋利顺先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《张家港中环海陆高端装备股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘请 202 ...

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 2、本次会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。 经核查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，公允合 理地发表独立审计意见，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地 反映了公司财务状况及经营成果，有利于公司及股东尤其是中小股东利益。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年九月 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")的 运行，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 法规、规范性文件和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司股东会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准监事会的报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星 期二）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年九月 第一章 总则 第一条 为明确张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")、董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规 则")。 第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，执行股东会的决 议。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，均由股东会选举产生。公 司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提 出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 第五条 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年九月 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司、投资者、债 权人及其它利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法 规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上， 按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息披露文件报送 中国证监会、公司所在地证监局及深圳证券交易所。 重大信 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 ...