张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行 使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合 法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 19 项议案，具体内容如 下： | 序号 | 会议编号 | 召开时间 | 审议议案 （1）《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （4）《关于<2022 年度利润分配 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程修正案 （已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须经2023年年度股东大会审议） | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中 环海陆"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2023年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人2023年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并 全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，根据《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订， 并对公司内部管理制度进行新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体变更 条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护张家港中环海陆高端 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）董事会意见 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度 不满足现金分红条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有 ...

第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《张家港中 环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

| | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 30,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （2）向交通银行股份有限公司人民路支行申请授信额度人民币 10,000 万 元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （3）向宁波银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （4）向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （5）向中国建设银行股份有限公司张家港合兴支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （6）向中信银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 10,000 万 元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （7）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案 ...

公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议 的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继 扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘 ...

2024 年 4 月 22 日 经核查，公司独立董事张金先生、曹承宝先生、范尧明先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张金先生、曹承宝先生、范尧明先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...