张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和 创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和 检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异 形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰 锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用 于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻 件， ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-031 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事第九次会议和第四届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行 申请不超过 10 亿元授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： （5）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 8,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （6）向浙商银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （7）向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （8）向中国工商银行股 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴剑先生，董事会秘书兼财 务总监钟宇先生，独立董事任海峙女士，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 特此公告。 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 ...

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、口头等方式 向全体独立董事送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律 法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主 要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5359 | -0.3219 | -377.14 | 0.3968 | | 每股净资产（元） | 7.97 | 9.5 | -16.11 | 9.87 | | 每股公积金(元) | 5.18 | 5.18 | 0 | 5.18 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 2.90 | -52.76 | 3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.79 | 6.25 | -7.36 | 10.42 | | 净利润(亿元) | -1.54 | -0.32 | -381.25 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -15.96 | -3.04 | -425 | 3.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2177.57万股，累计占流通股比： 30.4 ...