| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 3、会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次 临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》、《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星 期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股 东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议 通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年第一次临 时股东会，并于 2025 年 3 月 14 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-012）。 本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东会暂取消议案《关于增补公司独立董事的议案》，公司 将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的 ...

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港中环海陆 高端装备股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有 关规定，我们作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第六次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于增补公司独立董事会候选人的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：本次公司补选独立董事候选人的提名、审 议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 情形，也不存在曾受到中国证监会行政处罚和证 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，执行股东会的决 议。 第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事人数不低于公司董事会 成员人数的三分之一，均由股东会选举产生。公司董事会、监事会、单独或者合 并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会 选举决定。 第五条 董事会行使下列职权； (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； 二零二五年三月 第一章 总则 第一条 为明确张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")、董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《张 家港中环海陆高端装备股份有 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、董监高责任险的方案 1、投保人：张家港中环海陆高端装备股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人 员（具体以最终签订的保险合同为准）； 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 为提高决策效率，公司董事会提请 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告 控股股东、实际控制人吴君三先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴君三先生的函告，获悉其所持有的部分股份办理了解除质 押及再质押，具体情况如下： 一、 本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 始日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 吴君三 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢娜作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...