张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通 知，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。 应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公 司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴君三先生，董事会秘书兼财务总监 钟宇先生，独立董事曹承宝先生，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中 环海陆"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2023年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人2023年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料， 并全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会 上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独 立董事的积极 ...

1、机构信息 （1）基本信息 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）符合《证券法》 规定的审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工 作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任大华会所为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会所确定审计费用。 二、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发 和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工 和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、 异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法 兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应 用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属 锻件， ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港中环海陆高端 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性 ...

特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在 筹备过程中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转成 0 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称"宏亘禾合"）使用自有 资金 3000 万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简 称"星箭长空"），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件---加速度计 研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例 为 8.8235%。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董 事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、公司名称：北京星 ...