深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-068 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十六次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 (一) 审议通过《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募 投项目实施周期的议案》 经审议，监事会认为：公司调整募投项目实施周期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的 经营情况和长远发展规划，募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投 资项目规模等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日，调整后的电子电路柔性工程服务数字化中台项目的 募投资金使用及募投项目情况如下： 单位：人民币元 | 序 | 募投项目 | 调整前项目投 | 调整后项目投 | 调整后的项 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金额 | 资金额 | 目建设周期 | 投资金额 | | | | 电子电路柔性工 | | | | | | | 1 | 程服务数字化中 | 49,500,000.00 | 41,845,000.00 | 3.5 年 | 21,237,229.47 | 50.75% | | | 台项目 | | | | | | 三、本次调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实施周 期的具体情况 调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实 施周期的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募 投项目实施周期的议案》 经审议，董事会认为：公司调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目" 募投项目实施周期，符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-071 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司持续督导 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：爱建证券有限责任公 被保荐公司简称：金百泽 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：曾辉 联系电话：021-32229888 | | 保荐代表人姓名：丁冬梅 联系电话：021-32229888 | | 现场检查人员姓名：曾辉、寇鑫楠 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 10 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 11 月 18 日——2024 年 11 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：实地察看公司的主要办公场 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 是 | | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | 6.公司董监高如发 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-066 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

e公司讯，金百泽(301041)11月10日晚间公告，公司持股5.7%的股东张伟拟通过集中竞价交易方式，减 持公司股份不超过106.14万股（占公司总股本的0.99%）；公司持股7.64%的股东武守永拟通过集中竞价 交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过318.41万股（占公司总股本的2.98%）。 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-065 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东张伟先生、武守永先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 东张伟先生持有公司股份 6,082,000 股（占公司总股本的 5.7012%，占剔除公司 回购专用账户中股份后总股本的 5.7304%），拟通过集中竞价交易方式，减持公 司股份不超过 1,061,351 股（占公司总股本的 0.99%，占剔除公司回购专用账户 中股份后总股本的 1%）；减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行（即：2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日），且在任意连续 90 个自 然日内，减持股份的总数合计不超过公司剔除回购专用账户中股份后总股本的 1%。 公司股东武守永先生持有公司股份 8,148,000 股（占公司总股本的 7 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-064 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/ 股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除权 除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价 格上限的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-061 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十五次会议。会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会 主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...