深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，深圳市金百泽电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事秦曦先生、方先丽女士、 赵亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司现任独立董事秦曦先生、方先丽女士、赵亮先生自查及其 在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在 公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 深圳市金百泽电子科技有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥635,698,072.24, a decrease of 2.45% compared to ¥651,657,182.91 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,637,708.13, representing a 17.01% increase from ¥33,874,401.97 in 2022[19]. - Basic earnings per share increased by 15.63% to ¥0.37 in 2023, up from ¥0.32 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥906,741,791.86, an increase of 8.52% from ¥835,555,825.93 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.45% to ¥668,099,558.77 at the end of 2023, compared to ¥633,582,490.64 at the end of 2022[19]. - The company achieved a revenue of 635.70 million yuan, a decrease of 2.45% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 17.01% to 39.64 million yuan[61]. Risk Management and Operational Strategy - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, urging investors to make cautious decisions[4]. - The management discussion section outlines potential operational risks that may affect the company's future development[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may affect demand, and plans to enhance customer service and supply chain management to mitigate these risks[173]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key materials like copper and gold, and is implementing strategies to manage supply and costs[174]. - The PCB industry is experiencing intensified competition and potential overcapacity, which could lead to price declines if the company does not maintain its competitive edge[175]. Transparency and Accountability - The company has undergone a comprehensive audit, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The report highlights the company's commitment to transparency and legal accountability regarding the information presented[4]. - The financial report is signed and stamped by the responsible accounting personnel, reinforcing its authenticity[4]. - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility for its content[4]. Technological Innovation and Development - The company is actively pursuing new product development and technological innovation strategies[11]. - The company aims to innovate in fields such as artificial intelligence, new energy vehicles, and industrial control digital upgrades[36]. - The company is committed to a technology innovation strategy, emphasizing digital transformation and the development of AI applications to drive growth in the PCB industry[180]. - The company is focusing on digital transformation and smart manufacturing, enhancing operational efficiency and reducing costs through digital integration and process optimization[69]. - The company is enhancing its capabilities in technology transfer and innovation acceleration, focusing on the integration of AI technology, electronic hardware, and software[45]. Market Position and Customer Relations - The company has established partnerships with over 18,000 clients globally, enhancing customer loyalty and profitability[34]. - The company focuses on integrated design and manufacturing (IDM) services, providing a one-stop solution for electronic product development[36]. - The company has multiple PCB design departments in key cities, leveraging experience from over 10,000 clients to enhance design efficiency and reduce development cycles[51]. - The company supports over 18,000 customers and processes more than 150,000 orders annually through its CRM and CSS systems, enhancing customer relationship management[113]. Research and Development - The company has maintained a high R&D investment, focusing on cutting-edge technologies and enhancing its technical capabilities to meet market demands[97]. - The company’s R&D investment amounted to ¥46,715,416.88 in 2023, representing 7.35% of total revenue, an increase from 7.09% in 2022[147]. - The number of R&D personnel increased by 1.56% to 261 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[147]. - In 2023, the company increased its R&D investment, resulting in 40 new intellectual property rights granted, including 25 invention patents and 12 utility model patents[111]. Production and Manufacturing Capabilities - The company has developed a flexible manufacturing platform to cater to the needs of small-batch production and diverse product designs[34]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through the development of independent product lines and improved system functionalities[135]. - The company has implemented a lean transformation to improve quality and efficiency in its PCB manufacturing processes[61]. - The company has established a comprehensive electronic product engineering service capability, with over 300 engineers providing integrated solutions including PCB design and manufacturing[108]. Financial Management and Investment - The company has established a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with potential defaults[176]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[163]. - The total amount of funds raised by the company through the public offering of ordinary shares was RMB 195.03 million, with a net amount of RMB 152.09 million after deducting issuance costs[164]. - The company has committed to investing 20,000 million in supplementary working capital, with no funds utilized to date[166]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG management, improving its environmental and safety standards while enhancing social responsibility[62]. - The company is committed to green and low-carbon development, aligning with national carbon neutrality goals and implementing resource utilization risk management[183]. - The company has implemented energy-saving projects and achieved recognition as a "green factory" in the PCB industry, aiming to further enhance its energy management capabilities[193]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to leverage its integrated design and manufacturing capabilities to explore opportunities in the low-altitude economy, particularly in the drone sector[180]. - The company aims to enhance BOM order process efficiency through the development of automated inspection and matching capabilities[146]. - The company will focus on integrated collaborative development, enhancing manufacturing quality and design capabilities to provide high-reliability PCB and electronic manufacturing services[181]. - The company plans to leverage its Hong Kong operations to strengthen its international strategy and expand into Southeast Asia and North America markets[198].

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-030 在审计过程中，天职国际制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就审计项目组架构、审计范围、审计时间表、重大 审计风险、重点关注的审计事项等事项与公司管理层和 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-017 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》及《公司未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发展及广 大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合 理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符合 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 召开 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项， 须经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股 东大会授权情况，结合公司实际情况，决定是否在授权时限内启动本次股票发行 事项。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报 请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确 定性。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-028 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 023 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2023 年度监事会履行 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十一 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了 ...

二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况 （一）公司规范运作情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责， 积极开展相关工作，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平等方面发挥了积极作用， 切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年监事会履职情况报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，除 1 项议案全体监事回避表决，审 议并通过议案共 21 项，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-014 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（ ...