证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-013 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 特此公告。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 1 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-010 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易 日（即2024年3月8日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年3月8日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-011 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购 方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过 29.00 元/股（含本数）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 （2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重 大事项或公 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-009 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购 方案按调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过 29.00 元/股（含本数）。若在回购实 施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次拟以自有资金回购公司 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-007 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，本 次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司 长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远 发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本 次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购 实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》 进行审议。经审核，独立董事认为：公司本次回 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十次会议。会议通知 于 2024 年 3 月 6 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更 新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-008 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 11 日 (一) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-006 传真：0755-2673 3968 邮箱：investor@kingbrother.com 联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈鹏飞先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书 之日起，公司董事长武守坤先生不再代行董事会秘书职责。 陈鹏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书 岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的事项进行了审慎核查， 具体核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,668 万股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 19,503.08 万元，扣除发行费 用人民币 4, ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之 一"智能硬件柔性制造项目"（以下简称"柔性制造项目"）进行调整。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资 金管理办法》等相关规定，本次调整柔性制造项目实施周期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-003 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第九次 会议。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的议案》 经审议，董事会认为：公司调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...