深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：29.00 元/股 具体内容详见 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。因公司回 购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，本次权益分派实施后计算除权 除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股 本=6,376,506.00 元/106,680,000 股=0.0597722 元（保留七位小数，不四舍五入， 下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价 -0.0597722 元/股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，除权除息日 为 2024 年 6 月 21 日。 三、回购价格上限的调整情况 2、调整后回 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-038 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 404,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 2023 年年 度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购专 用账户中的股份 404,900 股后的股本 106,275,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金红利总额 6,376,506.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及 据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-036 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股 ...

致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东张伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预披 露公告"，公告编号：2024-012），公司持股 5%以上股东张伟先生拟通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股（其中大宗交 易不超过 2,133,600 股，集中竞价交易不超过 1,066,800 股），即不超过公司总 股本的 3%；如后续通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自预披露公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的 总数合计不超过公司股份总数的 1%；如后续通过大宗交易方式减持的，自预披 露公告之日起 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合 计不超过公 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于公司非独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 公司非独立董事林鹭华女士于 2024 年 5 月 14 日因病不幸逝世。公司董事、监事、 高级管理人员以及全体员工对林鹭华女士的逝世致以沉痛哀悼和深切缅怀。 林鹭华女士担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员期间，勤勉 尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东 的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此致以崇高敬意。 林鹭华女士未持有公司股份。林鹭华女士逝世后，公司现任董事由 7 人减少 至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会法定最低人数，公司董事会将正常运作。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事 的补选工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 635.6981 million yuan, a decrease of 2.45% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was 39.6377 million yuan, an increase of 17.01% year-on-year [2] - For Q1 2024, the company reported operating revenue of 152.6559 million yuan, a year-on-year increase of 2.64%, and a net profit of 5.8290 million yuan, up 46.41% [4] Group 2: Research and Development - The R&D investment in 2023 was approximately 46.7154 million yuan, showing a year-on-year increase trend over the past three years [4][6] - The company focuses on integrated design and manufacturing (IDM), enhancing electronic circuit design, PCB small-batch production, and EMS one-stop services [6] Group 3: Market Strategy and Challenges - The company faces both opportunities and challenges in the IDM sector due to the ongoing digital transformation and Industry 4.0, which increases demand for IDM services [3] - The international trade environment remains tense, but the company aims to leverage its Hong Kong base to strengthen its international presence [5] Group 4: Cash Flow and Financial Health - In 2023, the net cash flow from operating activities was 104.6075 million yuan, a significant increase of 280.93% year-on-year [5] - As of December 31, 2023, the company's debt-to-asset ratio was 26.20%, indicating a stable financial condition [6] Group 5: Future Outlook and Innovations - The company is committed to enhancing its capabilities in emerging technologies such as AI, new energy, and 5G, to improve competitiveness and market share [4][6] - The company plans to continue its focus on the low-altitude economy and aerospace sectors, actively expanding related markets [4][8]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-033 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.c n/1e7oqjXzvwc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。为便于广大投资者更 ...