深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-036 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股 ...

致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东张伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预披 露公告"，公告编号：2024-012），公司持股 5%以上股东张伟先生拟通过集中 竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股（其中大宗交 易不超过 2,133,600 股，集中竞价交易不超过 1,066,800 股），即不超过公司总 股本的 3%；如后续通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自预披露公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的 总数合计不超过公司股份总数的 1%；如后续通过大宗交易方式减持的，自预披 露公告之日起 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数合 计不超过公 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于公司非独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 公司非独立董事林鹭华女士于 2024 年 5 月 14 日因病不幸逝世。公司董事、监事、 高级管理人员以及全体员工对林鹭华女士的逝世致以沉痛哀悼和深切缅怀。 林鹭华女士担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员期间，勤勉 尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东 的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此致以崇高敬意。 林鹭华女士未持有公司股份。林鹭华女士逝世后，公司现任董事由 7 人减少 至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会法定最低人数，公司董事会将正常运作。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事 的补选工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 635.6981 million yuan, a decrease of 2.45% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was 39.6377 million yuan, an increase of 17.01% year-on-year [2] - For Q1 2024, the company reported operating revenue of 152.6559 million yuan, a year-on-year increase of 2.64%, and a net profit of 5.8290 million yuan, up 46.41% [4] Group 2: Research and Development - The R&D investment in 2023 was approximately 46.7154 million yuan, showing a year-on-year increase trend over the past three years [4][6] - The company focuses on integrated design and manufacturing (IDM), enhancing electronic circuit design, PCB small-batch production, and EMS one-stop services [6] Group 3: Market Strategy and Challenges - The company faces both opportunities and challenges in the IDM sector due to the ongoing digital transformation and Industry 4.0, which increases demand for IDM services [3] - The international trade environment remains tense, but the company aims to leverage its Hong Kong base to strengthen its international presence [5] Group 4: Cash Flow and Financial Health - In 2023, the net cash flow from operating activities was 104.6075 million yuan, a significant increase of 280.93% year-on-year [5] - As of December 31, 2023, the company's debt-to-asset ratio was 26.20%, indicating a stable financial condition [6] Group 5: Future Outlook and Innovations - The company is committed to enhancing its capabilities in emerging technologies such as AI, new energy, and 5G, to improve competitiveness and market share [4][6] - The company plans to continue its focus on the low-altitude economy and aerospace sectors, actively expanding related markets [4][8]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-033 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.c n/1e7oqjXzvwc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。为便于广大投资者更 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-032 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-024 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 4,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 7.31 元，募集资金总 ...

爱建证券有限责任公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"爱建证券"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《深圳市金百泽电子科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金百泽 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 850 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 ...