（赵亮） 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百 泽"）第五届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的 财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本资料及独立性情况 本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于 柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗 德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝 马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方 半导体 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-029 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

为全资子公司提供担保的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律等相关法律法规和规范性 文件的要求，对金百泽为全资子公司提供担保进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、提供担保基本情况 爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公司 的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司 （以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任最高 限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生效， ...

会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： （一）在中国境内依法注册成立3年及以上，由有限责任制转为特殊的普通 合伙制或普通合伙制的会计师事务所，延续转制前的经营年限； 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-022 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 152,655,929.13 | 148,729,396.69 | 2.64% | ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购 的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市金百 泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对金百泽拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的 情况下，利用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于增 加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述 额度内，资金可以 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 专 项说 明 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 天 职业 字 [2024]11576-2 号 目 录 专 项 说 明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11576-2 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，金百泽编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解金百泽2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、担保情况概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。因为公司战略规划，并满足全资子公 司的生产经营、持续稳定发展，公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公 司（以下简称"造物工场"）向银行申请授信承担连带责任保证担保，保证责任 最高限额为 5,000 万元人民币，保证期自公司签署盖章相关保证合同之日起生 效，保证期间与银行签订的担保合同一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项尚需提交 2023 年度股东大会 审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人的名称：深圳市造物工场科技有限公司 2、成立日期：2016 年 3 月 8 日 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 ...

深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 审 计报 告 天 职业 字 [2024]11576 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]11576 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金百泽 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于金百泽，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计 ...