深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-004 经审议，监事会认为：公司调整募投项目实施周期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的 经营情况和长远发展规划，募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投 资项目规模等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事 会同意公司本次调整募投项目实施周期。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的公告》（公告编号： 2024-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-002 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长武守坤先生出具的《关于提议深圳市金百泽电子科技股份有 限公司回购公司股份的函》。武守坤先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具 体情况如下： 1 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长武守坤先生； 2、是否享有提案权：是； 3、提议时间：2024 年 2 月 5 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增 强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。结合公司自身情况，武守坤先 生提议公司使用 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-001 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 近日，公司收到通知，星创惠泽基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下： 基金名称：四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 备案编码：SXX901 管理人名称：四川天府新区科技创业投资有限公司 托管银行：中信银行股份有限公司 关于四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 完成私募投资基金备案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资进展 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川天府新区科技 创业投资有限公司结合各自优势资源共建"四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙 企业（有限合伙）"（以下简称"星创惠泽基金"或"合伙企业"），探索聚焦"基 金投资+服务赋能"协同发展的模式。公司作为有限合伙人，认缴出资额 2,000 万元， 出资比例 19.46%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年 6 月 24 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-055 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事叶永峰 （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00。 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-054 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于收到全资子公司利润分配款的公告 惠州金百泽为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有惠州金百泽 100% 的股份。上述利润分配符合公司资金集中管理的战略实施，将增加公司 2023 年度母 公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2023 年 度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市金 百泽电路科技有限公司（以下简称"惠州金百泽"）根据其公司章程并经其股东决定， 惠州金百泽进行利润分配，具体如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，惠州金百泽账面可供分配利润 233,046,403.70 元，以 此为基础，惠州金百泽向公司分配利润 20,000,000.00 元。今日，公司已收到惠州金 百泽的现金 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会 ...