深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月） 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使 职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细 则。 第二条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财经管理部门的领导之下， 或者与财经管理部门合署办公。 第四条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 内部审计部门应当履行下列主要职责： 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 审计职责 第六条 审计委员会在指导和监督 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （六）其他 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会会议；召集人由董事长提名并经董事会审议通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由公司根据本细则第三条、第四条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百 泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 董事会下设薪酬与考核委员会 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： 1 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-050 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第八 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文 ...